La Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania (SEI) ha detectado indicios de una red coordinada de más de 2.300 empresas que, tras realizar operaciones de comercio exterior por un valor superior a 198.000 millones de hryvnias, dejaron de existir, según informó la presidenta en funciones del SEI, Lesya Karnaukh.
«La detección de este tipo de trampa llevó bastante tiempo. Sus participantes se vuelven cada vez más ingeniosos a la hora de encubrir las infracciones. Para determinar el riesgo de las operaciones realizadas, hemos analizado conjuntos de datos aplicando enfoques basados en el riesgo… Una concentración similar de funciones directivas no es habitual en los negocios reales y apunta a indicios de un uso organizado de estas personas como directivos nominales», escribió en su página de Facebook.
Según la información de la directora del organismo, los datos correspondientes se obtuvieron a partir del análisis de la información del Banco Nacional de Ucrania (BNU) sobre el incumplimiento de los plazos de liquidación durante el periodo comprendido entre 2024 y el primer trimestre de 2026. La mayor parte de las operaciones correspondió a la exportación de mercancías: 1243 empresas realizaron exportaciones por un valor superior a 176 000 millones de UAH, mientras que 555 empresas llevaron a cabo operaciones de importación por más de 18 000 millones de UAH.
Lesya Karnaukh precisó que el 73 % de las empresas infractoras y el 78 % del volumen total de operaciones se concentran en siete regiones: las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Lviv, Járkov, Kiev y Zaporizhia, así como en la ciudad de Kiev. Las autoridades fiscales han detectado un registro masivo de cientos de empresas a nombre de las mismas personas, así como el uso de direcciones IP comunes y direcciones de registro masivo en Kiev y Lviv. En concreto, se ha identificado a siete personas físicas, cada una de las cuales es simultáneamente directora o fundadora de más de 500 empresas.
Sobre la base de los datos del Banco Nacional de Ucrania, las autoridades fiscales ya han llevado a cabo inspecciones y han impuesto más de 70 000 millones de UAH en multas por infringir la legislación cambiaria en el ámbito del comercio exterior. La DNS ha remitido todo el material recopilado a la Fiscalía General para que se realice una evaluación jurídica. En relación con 557 entidades económicas, el organismo ya ha elaborado conclusiones analíticas que apuntan a infracciones de la legislación y a indicios de legalización de ingresos obtenidos por medios ilícitos.
