Die Nationalbank der Ukraine hat wegen Verstößen gegen die Gesetzgebung zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (POD/FT) und der Devisenvorschriften im Juli 2025 eine Geldstrafe in Höhe von 400.000 UAH gegen die Industrialbank und sechs nichtbankmäßige Finanzinstitute verhängt und „Ukrposhta“ abgemahnt.
Wie in einer Mitteilung auf der Website der Zentralbank angegeben, erhielt die größte Strafe in Höhe von 9 Millionen 632,85 Tausend UAH die GmbH „Lineura Ukraine“ (TM Credit 7), die mit einem Einkommen aus Finanzdienstleistungen in Höhe von 470,7 Millionen UAH im ersten Quartal dieses Jahres den sechsten Platz auf dem Markt der Nichtbanken-Finanzinstitute einnahm.
Die Strafe für die LLC „FK Mare“ belief sich auf 595 Tausend UAH, während die LLC „FK Midl“, der kürzlich von der Nationalbank die Lizenz entzogen wurde, mit 340 Tausend UAH bestraft wurde.
Darüber hinaus wurde die GmbH „ProfitGuide” mit einer Geldstrafe von 170.000 UAH und die GmbH „Miloan” mit einer Geldstrafe von 51.000 UAH belegt.
Die „Ukrposhta” erhielt eine schriftliche Verwarnung wegen Verstößen gegen die Anforderungen hinsichtlich der unsachgemäßen Ausarbeitung und Einführung interner Dokumente im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie wegen des Fehlens von Verfahren, die für ein wirksames Risikomanagement erforderlich sind.
Wie die Zeitschrift „Forbes Ukraine“ am Freitag berichtete, hat die Nationalbank die Regierung über die Notwendigkeit einer Kapitalaufstockung von „Ukrposhta“ um etwa 820 Millionen Griwna informiert, ohne die der nationale Postbetreiber nicht nur keine Postbank gründen kann, sondern auch seine Lizenz für die Erbringung von Finanzdienstleistungen verlieren könnte.
