Tras una inspección de año y medio, el Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha declarado que el servicio Trustee Plus presta servicios de pago en el país sin la licencia correspondiente. El regulador ha obligado a la empresa a suspender parte de las operaciones relacionadas con las transferencias de fondos sin abrir una cuenta bancaria y los pagos P2P en euros, según un comunicado del NBU.
El servicio de prensa señaló que este tipo de actividad requiere un permiso especial, previsto por la legislación ucraniana.
La empresa Trustee ha declarado que considera que las reclamaciones del regulador son parcialmente infundadas e insiste en la legalidad de su trabajo a través de socios en la UE. Según el director general de Trustee, Vadim Grusha, de los siete puntos de las reclamaciones iniciales, el Banco Nacional ha retirado cinco, y el resto se refieren exclusivamente a la plataforma P2P y a las transferencias en euros.
«La decisión del Banco Nacional de Ucrania sienta un peligroso precedente para todo el mercado, ya que, de hecho, prohíbe la interacción P2P entre los usuarios. Al mismo tiempo, los activos de los clientes están seguros y el servicio sigue funcionando en la UE en plena conformidad con la legislación», subrayó.
La empresa recordó que ya en la primavera de 2025 dejó de registrar nuevos usuarios de Ucrania, pero que las condiciones del servicio para los clientes actuales se mantuvieron sin cambios.
Los expertos señalan que la situación en torno a Trustee Plus demuestra la falta de un marco normativo claro en Ucrania para el funcionamiento de los servicios de criptomonedas y tecnología financiera. El precedente de la mayor plataforma puede ser una señal para otros actores sobre los riesgos de hacer negocios sin una ley específica sobre activos virtuales. A largo plazo, esto podría ralentizar el desarrollo del mercado de criptomonedas en el país y estimular a las empresas ucranianas a trasladar sus actividades a la jurisdicción de la UE, donde las normas son más transparentes.
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