El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha aplicado medidas coercitivas a la empresa «Paytech» (Kiev) por infringir la legislación que regula la actividad en el mercado de pagos: le ha impuesto una multa de 12 803 900 UAH y le ha enviado una advertencia por escrito. Según la información publicada por el NBU en su sitio web, la multa se impuso por infringir los requisitos legales sobre la prestación de servicios de pago y las normas de conservación y protección del secreto del proveedor de servicios de pago.
Cabe señalar que el departamento de inspección llevó a cabo una inspección rutinaria de la sociedad «Peitek» entre mayo y julio de 2025, y que la empresa debía pagar la multa en un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha de recepción de la correspondiente resolución.
Además, la sociedad «Peitek» está obligada a subsanar las infracciones y a evitar que se repitan hasta el 27 de febrero de 2026.
Según los datos del recurso YouControl, la sociedad limitada «Peitek» se registró en Kiev en 2021. Su capital social asciende a 5,5 millones de jrivnias. Pertenece a la sociedad anónima Aldega (Lituania) de Andrejus Trofimovas, propietario de la empresa de microcréditos «Aventus Ukraine».
Según se informa en el sitio web de la empresa, la sociedad limitada «Peitek» presta servicios de transferencia de fondos en moneda nacional sin abrir cuentas, así como de concesión de fondos y metales bancarios a crédito, aunque, como se señala, no concede créditos a personas físicas que consumen servicios financieros y no se encarga de la liquidación de sus deudas vencidas.
La lista completa de beneficiarios a los que la sociedad «Peitek» realiza transferencias y con los que se han celebrado los correspondientes contratos incluye las siguientes empresas de microcréditos: la sociedad «Aventus Ukraine» (marca comercial «CreditPlus»), la sociedad «Lineura Ukraine» (marca comercial «Credit 7»), OOO «Selfie Credit» (TM «SelfieCredit»), OOO «Slon Credit», OOO «Innovation Company», OOO «Star Finance Group» (TM StarFin y Suncredit), OOO «FC «Procent», OOO «KLT Credit» y OOO «Gama Upgrade».
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