El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha registrado casos de actividades no autorizadas en el mercado de servicios financieros no bancarios, en particular el cambio de criptomonedas por divisas, la transferencia de fondos y la concesión de préstamos, y reforzará su supervisión al respecto.
«Estamos trabajando sistemáticamente para limitar cualquier oportunidad de utilizar la infraestructura bancaria y de pagos para servir al sector en la sombra de la economía (…) En el futuro intensificaremos las actividades», dijo en su Facebook el jefe de la NBU, Andriy Pyshnyy.
Destacó que la detención contribuirá a la formación de un recurso de inversión sostenible para la economía, y también anunció el lanzamiento de una nueva área de trabajo del NBU: la identificación de actividades sin licencia en el mercado de servicios financieros no bancarios y el mercado de pagos.
«Por desgracia, vemos que fuera del marco legal de Ucrania y la supervisión adecuada de los ciudadanos NBU se ofrecen servicios que tienen signos de financiera: transferencia y desembolso de fondos, la concesión de préstamos, el intercambio de cripto por moneda», – escribió Pyshnyy.
El jefe de la NBU señaló que el objetivo no es sólo para identificar a los participantes no autorizados en el mercado, sino también para devolverlos al ámbito legal o iniciar el enjuiciamiento.
Como se informó, el Banco Nacional sigue investigando el trabajo de las empresas que pueden proporcionar servicios financieros sin las licencias apropiadas, estos son «Exchange24», «X-Change», «Liberty Finance» («KYT GROUP»), «Tsarsky.io», “FinMobile” y «Trustee Plus».
