Los Ministerios de Justicia y Finanzas han aplazado hasta el 1 de abril de 2024 la introducción del procedimiento de notificación por parte del sujeto de supervisión financiera primaria (SPFM) del titular del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas y Personas Físicas (USREOU) sobre la detección de discrepancias sobre la base de la verificación de los beneficiarios finales y/o la estructura de propiedad de las personas jurídicas con la información del registro.
«Con el fin de que todos los sujetos del control financiero primario tomen las medidas organizativas necesarias para la puesta en marcha del mecanismo de notificación del titular del USREOU…», – esta es la razón del aplazamiento dada por el Ministerio de Justicia en el mensaje en su página web.
La introducción del procedimiento de notificación de tales discrepancias y del SPFM, que las identificó, a un órgano especialmente autorizado, también se pospuso por el mismo período de tiempo.
Según se informó, se suponía que estos procedimientos entrarían en vigor a partir del 1 de diciembre de 2023.
