La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) están llevando a cabo investigaciones (registros) en la oficina del jefe de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak. Según se informa en el canal de Telegram de la NABU, las investigaciones están autorizadas y se llevan a cabo en el marco de la investigación.
«Los detalles, más adelante», añadieron en el comunicado.
El diputado del Parlamento de Ucrania Yaroslav Zheleznyak escribió en el canal de Telegram: «La NABU ya ha confirmado a los periodistas que los registros se realizan en el marco de la operación «Midas» (conocida popularmente como «Mindychtgate»). Anteriormente, Zheleznyak había informado de que, en el contexto de las «grabaciones de Mindych» sobre corrupción en el sector energético, Yermak era mencionado con el pseudónimo «Ali Baba».
Según la información del Centro Anticorrupción, los detalles del registro en el domicilio de Yermak se darán a conocer «próximamente», aunque al mismo tiempo el Centro Anticorrupción señaló que, según la ley, la NABU no tiene derecho a investigar las actividades del presidente de Ucrania. «Según la ley, la NABU no tiene derecho a investigar las actividades del presidente. Esta restricción existe desde su creación. Del mismo modo, el FBI tampoco tiene derecho a investigar al presidente de Ucrania debido a la inmunidad diplomática. Por lo tanto, Zelenskiy no corre ningún peligro, el comandante en jefe supremo puede y debe seguir defendiendo a Ucrania de los ocupantes», se afirma en la nota del Centro de Lucha contra la Corrupción en su canal de Telegram.
Durante el debate «Mindychegate. Debate con la NABU, la SAP y el veterano Kozyatinsky», cuyo vídeo se ha publicado en el canal de YouTube «Ukrainska Pravda», el director de la SAP, Alexander Klimenko, respondió afirmativamente a la pregunta de si Ali Baba seguía convocando reuniones y fijando objetivos para perseguir a la NABU y la SAP. El director de la NABU, Semen Krivonos, respondió a esta pregunta de la siguiente manera: «En general, quiero despertarme en un país en el que las fuerzas del orden no acudan a reuniones con personajes de cuento de hadas».
Como se informó, el 25 de noviembre, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (SNBD) de Ucrania, Rustem Umerov, fue interrogado en la NABU en calidad de testigo en el caso de la oficina tras bambalinas del empresario Timur Mindich.
El 10 de noviembre, la NABU y la SAP informaron de una operación a gran escala para destapar la corrupción en el sector energético, que recibió el nombre de «Midas». Se documentaron las actividades de una organización criminal de alto nivel, cuyos miembros habían creado una amplia trama de corrupción para influir en empresas estratégicas del sector público, en particular en la sociedad anónima NAEK Energoatom. Energoatom confirmó que el 10 de noviembre se llevaron a cabo investigaciones en la empresa.
Entre los participantes en la trama «Midas» identificados por la NABU se encuentran el miembro del Regulador Nacional de Energía (NKREKU), el empresario Timur Mindich, el exdirector ejecutivo de protección física y seguridad de «Energoatom» Dmitry Basov y el exasesor del ministro de Energía y anterior vicepresidente de la FGSU Igor Mironyuk.
La actividad principal de la organización criminal consistía en obtener sistemáticamente beneficios ilícitos de los contratistas de Energoatom por un importe comprendido entre el 10 % y el 15 % del valor de los contratos.
En concreto, se imponían a los contratistas de Energoatom condiciones de pago de «comisiones ilegales» para evitar el bloqueo de los pagos por los servicios prestados o los productos suministrados, o la pérdida de la condición de proveedor. Aprovechando sus contactos en el ministerio y en la empresa estatal en particular, el exvicepresidente de la FGIU, que posteriormente se convirtió en asesor del ministro de Energía, así como un exagente de las fuerzas del orden que ocupaba el cargo de director ejecutivo de protección física y seguridad de Energoatom, ejercían control sobre las decisiones de personal, los procesos de adquisición y el movimiento de los flujos financieros.
Ya se han presentado sospechas contra ocho personas, entre ellas el exviceprimer ministro Alexei Chernyshov.
Mindyich abandonó Ucrania el 10 de noviembre, pocas horas antes de los registros. Según la Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, lo hizo de forma legal.
La corrupción en el sector energético tiene un carácter sistémico y se remonta a muchos años atrás. Desde 2022, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) investigan cinco casos resonantes en el sector energético, según informan los organismos anticorrupción.
El martes, la NABU y la SAP publicaron en su canal de Telegram una infografía sobre los casos penales en el sector energético, en la que se destaca, en particular, el caso de «Energoatom», con pérdidas para el Estado de 100 millones de jrivni, que actualmente se está tramitando en los tribunales, el caso «UkrEnergo», con pérdidas de 600 millones de jrivni, que también se encuentra en fase de tramitación judicial.
Además, se indica la finalización de la investigación previa al juicio del caso «Kharkivoblenergo», con pérdidas para el Estado por valor de 12,6 millones de jrivnias, la tramitación judicial del caso de soborno del viceministro de Energía, y también se menciona el caso «Energoatom» por comisiones ilegales de contratistas, cuya investigación aún continúa.
«No solo Midas: cinco casos resonantes de la NABU y la SAP en el sector energético desde 2022», se indica en el comunicado de los organismos anticorrupción.
«La organización criminal que se descubrió durante la operación Midas es solo una parte de un problema mucho mayor. La corrupción en el sector energético de Ucrania es sistémica y se remonta a muchos años atrás. Los casos de la NABU y la SAP en este ámbito abarcan diferentes niveles: desde el soborno directo en el ministerio hasta grandes tramas de manipulación del mercado y apropiación indebida de recursos en empresas estatales», señalan la NABU y la SAP.
En el comunicado se señala que los organismos anticorrupción siguen denunciando sistemáticamente estos delitos, independientemente del contexto político o de los nombres de los implicados. «Los casos se llevan a los tribunales y los nuevos retos reciben una respuesta rápida. El trabajo de limpieza de uno de los sectores más estratégicos y, al mismo tiempo, más corruptos continuará en el futuro», aseguran la NABU y la SAP.
Es poco probable que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (ONAC) pueda determinar cómo se importó una gran cantidad de divisas en efectivo utilizadas por los acusados en el caso «Midas».
«caso Midas», por lo que propone introducir una forma especial de contabilidad, ha declarado Oleksandr Abakumov, jefe de la unidad de detectives de la NABU encargada del caso.
«Esta es la segunda vez que nos enfrentamos a una cantidad tan grande de fondos que llegaron a Ucrania en el embalaje del Banco de la Reserva Federal de EE.UU.. Y por segunda vez, obviamente, nos encontraremos en una situación en la que no obtendremos respuesta a la pregunta de cómo llegaron a Ucrania», dijo en una reunión de la Comisión Temporal de Investigación (CIT) sobre Seguridad Económica presidida por el diputado Yaroslav Zheleznyak (Holos) en Kiev el lunes.
Según él, la Reserva Federal estadounidense registra a quién vende estos fondos, pero en Europa, mientras que en Ucrania, nadie lo hace.
«Hay una propuesta a los diputados y al Banco Nacional para introducir una forma de contabilidad de la importación de tales cantidades de dinero en efectivo en Ucrania, a quién se venden, y esto, de hecho, será una gran contribución a la prevención de este tipo de situaciones», concluyó el representante de NABU.
Dmytro Oliynyk, vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania, agradeció la propuesta.
«La estudiaremos e informaremos al respecto», declaró en la reunión de la ACC.
Zheleznyak también confirmó su disposición a estudiar la propuesta en el Consejo.
Recordó que en el caso de la Operación Midas, se trataba de los llamados dólares «blancos» (no los nuevos «azules») en envoltorios Fed encontrados a los acusados en el caso, por un total de unos 4 millones de dólares.
Oliynyk declaró que actualmente no existe en Ucrania un registro único que permita comprobar el código de barras y el número del envoltorio del Fed y averiguar de dónde proceden estos billetes en Ucrania.
«En cuanto a cómo se importan los billetes en general. Actualmente hay 8 bancos que importan dólares y euros a Ucrania. Luego, algunos de ellos los utilizan sólo para su propio uso, mientras que otros los venden a bancos y otros participantes del mercado financiero», describió el representante de la NBU el estado actual de las importaciones de efectivo.
Según él, en Ucrania se importan miles de millones de dólares, y es imposible identificar un solo millón sin un sistema de registro.
«Además, las importaciones se han estado produciendo no sólo durante la guerra, sino todo el tiempo: se exportan billetes viejos, se importan nuevos, y es imposible saber exactamente dónde estaba ese millón, si en un banco, si en el mercado gris, si en alguna empresa de cobro o en una oficina de cambio», declaró Oliynyk.
Dijo que el Banco Nacional ha empezado a recopilar información sobre el sistema para resumir cómo los bancos intercambian divisas entre sí y quién las utiliza para sus propios fines. «Pero estamos hablando de transacciones por valor de miles de millones de dólares. Es difícil señalar una pequeña cantidad», reiteró el subgobernador.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) están llevando a cabo una operación a gran escala para destapar la corrupción en el sector energético, según informó el lunes por la mañana el canal de Telegram de la NABU.
«15 meses de trabajo y 1000 horas de grabaciones de audio. Se han documentado las actividades de una organización criminal de alto nivel. Sus miembros han creado una amplia trama de corrupción para influir en empresas estratégicas del sector público, en particular en la sociedad anónima NAEK Energoatom. Más detalles próximamente», reza el comunicado.
En el canal de Telegram de la SAP se ha publicado un comunicado con un contenido idéntico.
Anteriormente, los medios de comunicación y el diputado Yaroslav Zheleznyak (fracción «Golos») informaron de registros en el domicilio del copropietario del estudio «Kvartal 95» Timur Mindich, del ministro de Justicia German Galushchenko y en la sociedad anónima «NAEK «Energoatom».
Zheleznyak afirmó que la denuncia por corrupción contra «Energoatom» había sido presentada por él y sus colegas. Según el diputado, «Mindyich, German y «Energoatom» están todos incluidos en nuestra investigación y en una denuncia posterior ante la NABU».
Más tarde escribió en Telegram que «esto no es todo».
El Viceprimer Ministro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Taras Kachka, se ha reunido por segunda vez en una semana con expertos de la sociedad civil para debatir la preservación de la plena funcionalidad de los sistemas de aplicación de la ley y de lucha contra la corrupción.
Según la Oficina del Viceprimer Ministro, el punto clave del orden del día es la discusión del proyecto de ley nº 13533 sobre las enmiendas al Código de Procedimiento Penal de Ucrania y algunos actos legislativos de Ucrania sobre el fortalecimiento de las competencias de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), presentado por el Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky a la Rada Suprema.
«Gracias por su disposición al diálogo y a la cooperación. Gracias, en particular, a su experiencia y consultas preliminares fue posible tan pronto como sea posible para elaborar un proyecto de enmiendas legislativas destinadas a responder a los desafíos y garantizar la independencia institucional del sistema de lucha contra la corrupción», – cita el servicio de prensa Kachka.
Hizo hincapié en que dicha interacción entre el sector público y la sociedad civil ya se está convirtiendo en algo sistémico, y señaló que está prevista una mayor coordinación periódica con los representantes de la sociedad civil.
Cabe señalar que durante la reunión las partes también discutieron la aplicación de las transformaciones previstas por la Hoja de Ruta en el ámbito del Estado de Derecho, en particular en relación con el funcionamiento de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Como se informó, el 24 de julio, el presidente Volodymyr Zelensky presentó a la Rada Suprema un proyecto de ley relativo a las competencias de la NABU y el SAP.
Oleksandr Horobets, jefe de la práctica de seguridad empresarial del bufete Juscutum, ha apoyado las enmiendas aprobadas al CPC en relación con NABU y SAP.
«En lugar de manipulación política, claridad jurídica. El proyecto de ley nº 12414 por primera vez establece claramente los límites de los poderes y eleva los estándares de protección de los derechos humanos», dijo en un comentario transmitido el miércoles a la agencia de noticias Interfax-Ucrania.
En su opinión, en el marco de la ampliación de las competencias del fiscal general, la ley devuelve la situación al terreno jurídico, ya que la ampliación de las competencias del SAP a partir del 1 de enero de 2024, según la ley №3509-IX, contradecía la norma de la Constitución de que las competencias del fiscal general no pueden ser transferidas a otro fiscal.
«Un logro significativo del proyecto de ley es la eliminación de la práctica destructiva de realizar registros sin orden judicial. El proyecto limita claramente esta facultad a los casos en que sea urgente salvar la vida, la salud, la libertad sexual o la seguridad de una persona, o para preservar pruebas de esos delitos. Este enfoque es digno de los mayores elogios, porque es un paso directo hacia el fortalecimiento de las garantías de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ucranianos frente a injerencias injustificadas en la vida privada», – el jefe de la práctica de seguridad empresarial de Juscutum opina lo contrario que la UBA.
Añadió que la ley adoptada también prevé una serie de garantías adicionales para los participantes en los procedimientos, en particular, la moción para ampliar la investigación previa al juicio a 12 meses ahora debe ser aprobada personalmente por el Fiscal General, mientras que sus adjuntos no tendrán tal derecho.
Horobets cree que la ley aprobada deja un amplio abanico de oportunidades legales para que este NABU trabaje de forma civilizada y productiva, y recuerda que la ampliación de las competencias del SAP se produjo solo a partir del 1 de enero de 2024, y antes de eso este órgano también funcionaba de forma eficaz.
El abogado también señaló que los cambios realizados se refieren a todos los órganos y estructuras de aplicación de la ley, no sólo la lucha contra la corrupción, por lo que no debemos hablar de una intervención selectiva.
«El proyecto de ley 12414 no es una amenaza, sino un paso importante hacia un sistema judicial más eficaz, constitucional y basado en los derechos humanos en Ucrania. Está diseñado para eliminar desequilibrios, reforzar las garantías de los derechos de los ciudadanos y hacer más transparente y responsable el trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley», resume el jefe de la práctica de seguridad empresarial de Juscutum.
