La Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) y la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) han notificado la imputación al exdirector de la Reserva Estatal y a otros tres participantes en la trama de apropiación indebida de fondos de la empresa estatal, según informa la SAP.
«Bajo la dirección procesal del fiscal de la SAP, los detectives de la NABU entregaron la notificación de sospecha a cuatro participantes en la trama delictiva de apropiación de fondos de una empresa estatal, que se encuentra bajo la gestión de la Agencia Estatal de Gestión de Reservas de Ucrania», se indica en el comunicado de la SAP publicado en su canal de Telegram el viernes.
Según la información de la Fiscalía Anticorrupción, entre los sospechosos se encuentran: el exdirector de la Agencia Estatal de Reservas, el exsubdirector de la empresa estatal, el organizador de la operación y un cómplice (persona física).
Las acciones de estas personas se tipifican en el apartado 5 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania (apropiación indebida y malversación de bienes en cantidades especialmente elevadas o por parte de un grupo organizado).
En el marco de la investigación previa al juicio, se ha determinado que, en otoño de 2022, estas personas idearon un plan para apropiarse de los fondos que la empresa estatal recibía por servicios de almacenamiento.
«El plan consistía en ceder espacios de almacenamiento a empresas privadas controladas bajo la apariencia de servicios de almacenamiento. Los funcionarios de la empresa estatal celebraban contratos ficticios con estas empresas e introducían datos manifiestamente falsos en los actas de entrega y recepción», se señala en el comunicado.
Según datos de la Fiscalía General, los documentos indicaban que la superficie de los locales alquilados era considerablemente menor que la utilizada en realidad. Posteriormente, las empresas controladas subarrendaban superficies de almacén mucho mayores al sector real de la economía.
«Estas acciones provocaron pérdidas por valor de unos 36 millones de UAH. Los participantes en la trama retiraban estos fondos en efectivo y disponían de ellos a su antojo», precisan desde la Fiscalía Anticorrupción.
En la Fiscalía Anticorrupción señalan que el organizador de la trama delictiva fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera estatal. Actualmente, el tribunal le ha impuesto la medida cautelar de prisión preventiva.
