La Sala de Apelación del Tribunal Superior Anticorrupción (VAKS) ha retirado los cargos contra el director general de la empresa estatal «Bosques de Ucrania», Yuriy Bolokhovets, según ha informado el abogado Volodymyr Volodymyrov en Facebook.
Según el comunicado de la firma de abogados Advanq Law Firm (ADVANQ), que llevó la defensa, la decisión del tribunal es definitiva y no puede ser recurrida. Según el abogado, el tribunal consideró infundadas las acusaciones que se habían presentado contra el director de la empresa estatal.
«Incluso antes de remitir el caso a la NABU, la investigación realizó un trabajo colosal, recopilando una gran cantidad de material, pero no logró encontrar pruebas de la apropiación de terrenos, la obtención y legalización de fondos ilegales o el abuso de poder. Cuatro de las cinco acusaciones no se confirmaron en la fase de investigación, y en el tribunal logramos demostrar la infundada de la última», señaló Vladímir.
Destacó que el motivo del enjuiciamiento de Bolokhovets fue la reforma forestal, como resultado de la cual «se destruyó el antiguo sistema y los miles de millones de ingresos procedentes de la venta de madera estatal comenzaron a pagarse al presupuesto».
El abogado recordó que el año pasado Bolokhovets estuvo dos meses detenido con una «fianza poco realista» y que su familia, sus colegas y sus defensores también fueron objeto de presiones y ataques informativos. Al mismo tiempo, expresó su respeto por la vertical anticorrupción por su análisis objetivo de los materiales a pesar de la presión externa.
El servicio de prensa de la empresa estatal «Bosques de Ucrania» subrayó que la presión sobre el director general se debe a su postura respecto a la introducción de mecanismos de mercado transparentes para la venta de madera y la despenalización del sector forestal.
Como se informó, Yuriy Bolokhovets fue informado de la sospecha en julio de 2025. Durante la investigación, permaneció bajo custodia con la posibilidad de pagar una fianza.
La empresa estatal «Bosques de Ucrania» es uno de los mayores usuarios forestales de Europa y depende de la Agencia Estatal de Recursos Forestales de Ucrania. La empresa gestiona 6,6 millones de hectáreas de terrenos del fondo forestal estatal.
La Oficina Estatal de Investigación (OEI) ha anunciado una nueva sospecha contra el oligarca Konstantin Zhevago y sus tres cómplices en el caso de la retirada de 519 millones de UAH del Banco de Finanzas y Crédito.
«Los agentes de la GBR han comunicado una nueva sospecha al antiguo accionista del banco JSC Bank Finance and Credit Konstantin Zhevago, al antiguo presidente del consejo de administración del banco y a sus dos adjuntos», informó el jueves el canal de Telegram de la GBR.
Según la información de la Oficina, entre mayo de 2007 y octubre de 2010, Zhevago formó una organización criminal. Zhevago formó una organización criminal que incluía al presidente, a los miembros del consejo de administración de Finance and Credit Bank JSC y a otras personas cercanas a él. «Una empresa ucraniana controlada por Zhevago recibió un préstamo de JSC Bank Finance and Credit, lo que se hizo violando las normas de préstamo. Este dinero fue retirado a otras empresas offshore del oligarca», – señaló en el GBR.
Para ocultar el origen ilegal del dinero los participantes del esquema en 2010-2015. concluyeron un acuerdo de préstamo y más de 100 acuerdos adicionales al mismo entre la empresa controlada y el banco. «Los acuerdos adicionales permitieron sistemática e irrazonablemente aumentar el límite de crédito emitido por el banco a la empresa controlada por el oligarca sin ninguna garantía líquida. De este modo, los miembros del grupo retiraron del banco 519 millones de UAH, que fueron legalizados posteriormente por los participantes del esquema», – se afirma en el mensaje.
De este modo, resume el Departamento, la pérdida total de JSC «Bank Finance and Credit» debido a los préstamos concedidos a la empresa de Zhevago ascendió a 1.400 millones de UAH.
El SBI notificó a Zhevago la sospecha de creación y dirección de una organización criminal, malversación y apropiación indebida de bienes, legalización de bienes obtenidos por medios delictivos a una escala particularmente grande como parte de una organización criminal. El ex presidente del banco y sus dos adjuntos son sospechosos de participación en organizaciones delictivas, malversación y apropiación indebida de bienes a una escala particularmente grande como parte de una organización delictiva.
Anteriormente, el SBI notificó sobre la sospecha de Zhevago y una serie de directivos del banco sobre otro hecho – la organización de la malversación de 113 millones de dólares de la institución financiera. Hasta la fecha, la propiedad del oligarca sospechoso, así como las entidades jurídicas asociadas con él, en particular, las acciones de sus empresas por cientos de millones de jrivnias – derechos corporativos de las empresas, 26 bienes raíces. También fueron detenidos los bienes de otras personas jurídicas relacionadas con el ex diputado. Entre otras cosas – 14 complejos inmobiliarios, 21 partes de complejos inmobiliarios, 30 locales no residenciales, 10 pisos, un helicóptero, un yate.
Ya en octubre de 2020, los activos detenidos por valor de más de 300 millones de UAH fueron transferidos a la Agencia Nacional para la identificación, búsqueda y gestión de activos (ARMA). Se trata de activos en forma de derechos corporativos, fondos y 26 objetos inmobiliarios – complejos recreativos, hoteles, locales residenciales y comerciales ubicados en la parte central de Kiev, Kharkiv, Poltava, Krivoy Rog con una superficie total de más de 22 mil metros cuadrados.
El GBI está cooperando activamente con las autoridades de justicia, gendarmería y policía de la República Francesa en la investigación.
