La magnitud de las operaciones de las fuerzas del orden ucranianas contra los centros de llamadas fraudulentos supera con creces el número de casos que ya han concluido con sentencias judiciales, según se desprende de la comparación de los datos de la Policía Nacional y Opendatabot, realizada por el centro de análisis Experts Club.
El 12 de agosto de 2026, la Policía Nacional informó de que, en tan solo una semana, las fuerzas del orden habían llevado a cabo 411 registros y habían clausurado 94 centros de llamadas presuntamente fraudulentos en distintas regiones de Ucrania. La operación se llevó a cabo conjuntamente con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Fiscalía General.
Al mismo tiempo, según los datos de Opendatabot publicados el 9 de septiembre, desde principios de 2022 solo se han localizado en el registro judicial 18 sentencias relacionadas con la actividad de centros de llamadas fraudulentos. En ellas figuran 27 acusados.
Sin embargo, solo en dos de estas sentencias los condenados ingresaron realmente en centros penitenciarios. En 12 casos, la pena de prisión impuesta se sustituyó por la exención de su cumplimiento con un período de prueba.
En Experts Club se destaca que no se pueden comparar directamente entre sí los 94 centros de llamadas cerrados y las 18 sentencias judiciales. Una cifra refleja los centros detectados en el transcurso de medidas operativas y de investigación, mientras que la otra se refiere a los procesos penales que ya han llegado a la fase de dictado de sentencia. Además, un mismo procedimiento puede abarcar varias oficinas, y una misma sentencia, a varios implicados.
No obstante, esta diferencia ilustra bien la longitud del camino que se recorre desde la detección de una infraestructura fraudulenta hasta la resolución judicial definitiva.
La magnitud de algunas investigaciones también pone de manifiesto que, en la mayoría de los casos, no se trata de pequeños grupos locales. En enero de 2026, la policía informó de la investigación de una red internacional de centros de atención telefónica de pseudoinversiones, cuyos posibles perjuicios superaban los 100 millones de UAH, y entre las víctimas identificadas figuraban 113 ciudadanos de países de la UE.
En julio, las fuerzas del orden informaron del descubrimiento en Kiev de un centro de llamadas cuyos participantes, según la investigación, habían estafado a ciudadanos estadounidenses más de 500 000 dólares.
En agosto se desmanteló en Kiev otro grupo de 10 personas, sospechosas de haber sustraído casi 9 millones de hryvnias a ciudadanos checos.
En Experts Club consideran que, para evaluar plenamente la eficacia de la lucha contra los centros de llamadas fraudulentos, el Estado debe hacer un seguimiento público de toda la cadena: centro detectado — procedimiento registrado — sospecha — auto de acusación — sentencia — cumplimiento efectivo de la pena.
Precisamente este último indicador es el que resulta más revelador en estos momentos: de las al menos 18 sentencias dictadas desde el inicio de la guerra a gran escala, solo dos han concluido con el encarcelamiento efectivo de los condenados.
Fuentes originales: Opendatabot
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