НБУ оштрафовал ООО «Фард стандарт» на 9 016 611 грн за нарушение требований в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма, сообщается на сайте регулятора.
Как уточняет НБУ, речь идет о невыполнении обязанности по надлежащей организации и проведению первичного финансового мониторинга, что, по оценке регулятора, привело к нарушениям в части риск-ориентированного подхода, внутренних документов и процедур, надлежащей проверки клиентов, внутренней проверки и уведомления уполномоченного органа, а также по подаче отчета по итогам внутренней проверки.
ООО «Фард стандарт» (ЕГРПОУ 39373312) — небанковская финансовая компания, зарегистрирована в 2014 году. В октябре 2024 года НБУ согласовал изменение объема ее лицензии, после чего компания получила право предоставлять финуслугу по предоставлению средств и банковских металлов в кредит.
