НБУ оштрафовал ООО «ФК «Энерджи капитал» на 392 700 грн за нарушения требований в сфере финмониторинга, в том числе в части внутренних документов, риск-ориентированного подхода, проверки и верификации клиентов, хранения документов, а также за неполное предоставление информации на запросы регулятора и нарушения в отчетности, сообщается на сайте НБУ.
Ранее НБУ сообщил, что на основании собственной заявки компании регулятор отозвал у «ФК «Энерджи капитал» лицензию финансовой компании с правом предоставления услуг кредитования и факторинга, и исключил ее из госреестра финучреждений, решение принято 26 февраля 2026 года.
ООО «ФК «Энерджи капитал» (ЕГРПОУ 42309525) зарегистрировано в 2018 году. В сообщении НБУ об отзыве лицензии указано, что компания имела право предоставлять финансовые услуги по кредитованию и факторингу.
