Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), валютного законодательства в июле 2025 года оштрафовал Индустриалбанк на 400 тыс. грн и шесть небанковских финансовых учреждений, а также предупредил «Укрпошту».
Как отмечается в релизе на сайте центробанка, самый большой штраф — 9 млн 632,85 тыс. грн — получило ООО «Линеура Украина» (ТМ Credit 7), которое с доходом от предоставления финансовых услуг 470,7 млн грн за первый квартал этого года заняло 6 место на рынке среди небанковских финучреждений.
Штраф на ООО «ФК «Маре» — составил 595 тыс. грн, а на ООО «ФК «Мидл», которое на днях Нацбанк лишил лицензии, — 340 тыс. грн.
Кроме того ООО «ПрофитГид» получило штраф 170 тыс. грн, а ООО «Милоан» — 51 тыс. грн.
Что касается «Укрпошты», то она получила письменное предостережение за нарушение требований в части ненадлежащей разработки и внедрения внутренних документов в сфере ПФК/ФТ, а также отсутствия в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.
Как сообщило в пятницу издание «Forbes Украина», Нацбанк уведомил правительство о необходимости докапитализации «Укрпошты» примерно на 820 млн грн, без которой национальный почтовый оператор не только не сможет запустить почтовый банк, но и может потерять лицензию на предоставление финансовых услуг.
