Европол раскрыл корпоративное преступное предприятие, базировавшееся в основном в Украине и специализирующееся на угоне арендованных автомобилей высокого класса. Арестовано 13 человек.
«В ходе операции под кодовым названием «Матадор» правоохранительные органы Франции, Германии, Латвии, Польши, Испании и Украины арестовали 13 человек, ответственных за крупномасштабные кражи роскошных автомобилей по всей Европе. Продолжающиеся расследования показали, что преступная группа состоит более чем из 50 человек из разных стран и несет ответственность за присвоение как минимум 36 автомобилей высокого класса», — сообщает в пятницу Европол.
В пресс-релизе уточняется, что 21 мая этого года власти провели более 70 обысков, в результате которых были изъяты шесть транспортных средств, поддельная документация и номерные знаки, а также 132 тыс. 165 евро наличными. «Только в Украине сотрудники полиции провели более 50 обысков в помещениях лиц, причастных к преступной деятельности, в том числе тех, кто вербовал и помогал с логистикой», — сказано в сообщении.
В Европоле также проинформировали, что международная операция началась с испанского расследования, начатого после того, как компании по прокату и лизингу автомобилей в районе Малаги сообщили о пропаже роскошных автомобилей. «Вскоре следователи раскрыли преступную сеть, которая использовала водительские права и паспорта уязвимых лиц для аренды престижных автомобилей. Европол сформировал оперативную группу с участием Франции, Испании, Польши и Украины, чтобы пресечь эту преступную деятельность. Что касается судебной стороны операции, Евроюст создал совместную следственную группу с теми же странами», — детализировали в Европоле.
В соответствии с имеющейся информацией в течение полутора лет причастные к этому власти составляли разведывательную картину деятельности преступной сети по всей Европе. В частности, организация, базирующаяся в основном в Украине, нанимала украинских граждан для поездок в ЕС для аренды роскошных автомобилей под их настоящими именами. В других случаях использовались поддельные документы, удостоверяющие личность. Поскольку преступники организовывали перелеты, гостиничные номера и другую логистику, каждый человек арендовал одну-две машины, в основном в Испании или Франции.
После аренды или лизинга автомобили передавались контактным лицам, которые организовали доставку транспортных средств по суше или по морю в различные страны, включая Литву, Германию и Польшу. На этих перерабатывающих предприятиях отдельный филиал организации, состоящий из специализированных автомехаников, готовил автомобили к экспорту. Это включало в себя отключение GPS-передатчиков, установленных в транспортных средствах, а также подделку и замену номерных знаков и других пронумерованных частей транспортного средства. В некоторых случаях автомобили были полностью разобраны для продажи на рынке запчастей.
После смены идентификационных номеров члены другой ветви использовали коррумпированных чиновников для легализации автомобилей и регистрации их по личным документам. Это позволяло им продавать автомобили в ЕС и за рубежом, в такие далекие страны, как Объединенные Арабские Эмираты или в страны Азии. Весь процесс финансировался другим отделением организации, главным образом базирующимся в Испании.
«Учитывая масштабы расследования операции «Матадор», а также высокий уровень криминальной экспертизы ее участников, Европол отнес главного лидера к категории особо важных целей (High Value Target — HVT). Он поддерживал контакты с другими организациями, специализирующимися на угонах транспортных средств, которые могут быть раскрыты в ближайшие недели. В день акции были арестованы один гражданин Армении, один литовец, двое французов, шесть россиян и трое украинцев, в том числе HVT», — сообщает Интерпол.
С целью реализации операции, 21 мая в Малаге (Испания) был создан оперативный центр для координации действий на уровне полиции. В операции участие приняли Украина (Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, Главное следственное управление Национальной полиции Украины, Генеральная прокуратура), Франция (Национальная жандармерия), Латвия (Главное уголовное управление Государственной полиции), Германия (полиция Баден-Вюртемберга, полиция Северного Рейна-Вестфалии, полиция Нижней Саксонии, прокуратура Эссена), Польша (Центральное бюро расследований полиции, прокуратура Варшавы) и Испания (Национальная полиция, Следственный суд №. 1 Малага, Прокуратура Малаги).
