Государственное бюро расследований (ГБР) объявило новое подозрение олигарху Константину Жеваго и его трем сообщникам по делу о выводе 519 млн грн из банка «Финансы и Кредит».
«Сотрудники ГБР сообщили новое подозрение бывшему акционеру банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям», — сообщается в Телеграм-канале ГБР в четверг.
По информации Бюро, в мае 2007-го — октябре 2010 гг. Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит», другие приближенные к нему лица. «Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк «Финансы и Кредит», что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха», — отмечают в ГБР.
Для сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 гг. заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. «Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога. Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы», — говорится в сообщении.
Таким образом, подытоживают в ведомстве, общий убыток АО «Банк «Финансы и Кредит» вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.
ГБР уведомило Жеваго о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации. Экс-председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации.
Ранее ГБР уведомило о подозрении Жеваго и ряд руководителей банка по другому факту — организации растраты $113 млн финансового учреждения. На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юрлиц, в частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривень — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего — 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральной части Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога общей площадью более 22 тыс. кв. м.
В расследовании ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.
Бывший министр инфраструктуры Украины и его бывший первый заместитель получили уведомление о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, причинившим государству более $30 млн ущерба, сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.
«22 февраля 2023 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, причинившим государству более $30 млн ущерба бывшему министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю. Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины», — говорится в сообщении САП в Телеграм-канале в среду.
Учитывая, что местонахождение бывшего первого замминистра не установлено, о подозрении ему сообщили заочно – в порядке, определенном ст.135, ст.278 УПК Украины.
Согласно материалам следствия, в 2015 году министр совместно со своим заместителем, который также являлся председателем тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Пивденный». Этот приказ издан, несмотря на то что акватория этого порта является государственной собственностью и находится в пользовании АМПУ и право на собрание принадлежит исключительно государственному предприятию.
В соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями. В результате государству было нанесено более $30 млн ущерба, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.
Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
В сообщении САП имена подозреваемых не указываются.
В 2015 году министром инфраструктуры был Андрей Пивоварский, его первым заместителем — Владимир Шульмейстер.
