Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 2,2 млн грн из международных грантовых программ. В суд направлено уголовное производство в отношении лица, осуществлявшего технический надзор на объекте строительства.
Следствием установлено, что работник технического надзора совместно с директором общества-подрядчика и заместителем городского головы присвоили средства, которые были выделены на реализацию Совместной операционной программы Румыния-Украина 2014-2020. На них должны были построить реабилитационный центр.
Должностные лица подписали акты выполненных работ, хотя работы на объекте были выполнены не в полном объеме.
Ранее в суд по этому же факту было направлено уголовное производство по обвинению подрядчика и должностного лица органа местного самоуправления.
Досудебное расследование завершено. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры.
Хозяйственный суд Киева отменил запись в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в которой содержалась информация о том, что президентом Всеукраинской общественной организации «Федерация бокса Украины» (ФБУ) стал Кирилл Шевченко вместо Владимира Продивуса.
Согласно информации госреестра судебных решений, такое решение суд принял 21 июня, рассмотрев иск Продивуса.
Согласно материалам судебного заседания, Шевченко избран президентом ФБУ на внеочередной конференции федерации, состоявшейся 22 февраля 2022 года, соответствующая запись в госреестре была сделана 15 июня 2022 года.
В свою очередь, Продивус на своей странице в Facebook назвал решение об избрании Шевченко президентом ФБУ «рейдерским захватом Федерации бокса».
Он также подчеркнул, что не планирует возвращаться на должность главы ФБУ, глава федерации будет избран в ближайшее время.
«Я по своей работе на международном уровне не смогу и не вижу возможным занять пост президента Федерации бокса Украины, есть немало достойных представителей боксерской семьи, у которых есть такие амбиции и компетентность. Об официальной дате выборов будет сообщено позже», — написал он.
В свою очередь, в размещенном на сайте федерации обращении Шевченко отметил, что «оппоненты незаконно изменили запись единого госреестра».
«Мной сразу была подана апелляционная жалоба, которую приняли и назначили коллегию судей для дальнейшего рассмотрения моего дела», — сообщил он.
Украинцы будут массово обращаться в суды с требованием возмещения ущерба, причиненного военной агрессией, непосредственно от РФ и к государству Украина — относительно обеспечения своих прав в связи с российской агрессией, отмечают в Верховном суде.
«Больше всего мы ожидаем дел о возмещении ущерба, причиненного военной агрессией. Тут нужно разделять две категории таких дел. По ответчикам эти споры предъявляются как к РФ, так и к государству Украина», — сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Кассационного гражданского суда Борис Гулько.
Он пояснил, что в первом случае граждане ставят вопрос возмещения ущерба от РФ, а иски к Украине подаются в связи с тем, что государство не обеспечило безопасность, здоровье и жизнь, сохранность их имущества.
«Мы в своих судебных решениях неоднократно подтверждали позицию о том, что рф не имеет судебного иммунитета на территории Украины во время военной агрессии. В решении указано, что иммунитета нет с февраля 2014 года, когда фактически были заняты территории Донбасса и Крыма», — отметил он.
Гулько подчеркнул, что граждане Украины подают иски к РФ о возмещении имущественного и морального ущерба.
«Также суд выразил позицию по обращениям граждан к государству Украина в связи с уничтожением имущества или причинением ущерба в связи с гибелью людей…. Государство Украина за это не несет ответственности, поскольку эти действия совершены рф, но государство Украина всеми возможными средствами содействует возмещению материального и морального ущерба», — рассказал он.
Председатель Кассационного гражданского суда пояснил, что действия государства Украина в этом контексте касаются создания соответствующих реестров, поисков возможности возмещения ущерба посредством международных механизмов.
«К нам еще не поступали дела о том, что государство Украина не предприняло никаких мер по отношению к тому, чтобы обеспечить безопасность граждан», — подчеркнул председатель Кассационного гражданского суда.
Также он отметил, что с войной частыми стали споры относительно детей и общения с ними, поскольку родители вывозили детей за границу.
«Судебными решениями, который поступают в Кассационный гражданский суд мы фактически формируем практику. В частности, одно из последних решений было о том, что государственный исполнитель не в праве изменять способ общения родителей с ребенком»!, — рассказал он.
По словам Гулько, дело касалось способа общения отца с ребенком, которого мама вывезла за границу. Согласно решению судебного исполнителя, способ общения с ребенком может быть посредством интернета и мессенджеров. «Мы своим решением сказали о том, что государственный исполнитель не имеет полномочий менять способ исполнения решения. Это может сделать только соответствующий суд по представлению государственного исполнителя», — пояснил Гулько.
Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко по делу о расхищении средств и арестовал его на 60 суток, сообщает издание FootballHub.
«Сегодня, 16 июня, следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения и постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток до 14 августа включительно», — говорится в сообщении.
По информации издания, залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко в ноябре 2022-го года внесла компания «УАФ Маркетинг», перечисляется в пользу государства.
Как сообщалось, в ноябре 2022 года Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 9 млн 880 тыс. грн президенту УАФ Андрею Павелко.
Уголовное производство о расхищении средств более трех лет расследовалось Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), затем было передано полиции. Речь идет о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое НАБУ расследовало в 2018 году.
В рамках расследования Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий уведомлены о подозрения по статье о расхищении средств.
Суд арестовал имущество Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
«По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн», — сообщается в Телеграмм-канале СБУ в четверг.
Согласно сообщению, решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.
Кроме того, наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и в Крыму, а также 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке, информирует СБУ.
«Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур», которые супруга Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины», — информирует СБУ, уточнив, что «именно они (эти компании – ИФ-У) основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму, а также платила «налоги» в российский бюджет».
Ранее сообщалось, что следователи СБУ уведомили Марченко и главу аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру «Укркапитала» и «Спорт-Тура». Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как отмечается в сообщении СБУ, преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.
Расследование продолжается.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Шевченковский районный суд Киева частично отменил арест счетов ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ПГОК) горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине для выплаты зарплаты сотрудникам, оказания помощи внутренне перемещенным лицам и мобилизованным работникам, обеспечения производственного процесса.
Согласно пресс-релизу компании, соответствующее решение суд принял 16 февраля текущего года.
При этом уточняется, что суд частично удовлетворил требования предприятия. В частности, ПГОКу разрешено также осуществлять выплаты зарплаты и соответствующих начислений (алиментов, больничных, пособия семьям погибших во время обороны Украины сотрудников и т.п.) для штатных работников, оплату услуг аренды коммунального и госимущества, товаров и услуг государственных и коммунальных предприятий, учреждений и коммунальных платежей.
Кроме того, разрешено осуществлять выплаты, связанные с уплатой местных налогов и сборов, а также оплату закупки продуктов, продуктов, аренды помещений для проживания внутренне перемещенных лиц.
В пресс-релизе компании приветствуется решение суда, однако констатируется, что суд отклонил возможность оплаты за товары и услуги, полученные от подрядных организаций. ПГОК считает, что продление запрета на проведение этих платежей ставит под угрозу работу таких компаний, ведь для большинства из них ПГОК является основным заказчиком.
Кроме того, услуги и товары, которые предоставляют эти подрядные организации, являются критическими для обеспечения стабильной производственной деятельности предприятия. А возможное уменьшение объемов производства или его остановка повлечет за собой несоблюдение государством налогов и работниками стабильной зарплаты.
ПГОК настаивает также на снятии ареста с финансовых операций, направленных на социальную поддержку Украины. По данным компании, в 2022 году в рамках программы гуманитарной поддержки Украины ПГОК направил более 500 млн грн на помощь 8 областям, наиболее пострадавшим от российской агрессии. Предприятие считает крайне важным сегодня продолжить все запланированные социальные и гуманитарные программы в рамках деятельности Благотворительного фонда ПГОКа.
ПГОК указывает на важность полного разблокирования счетов для обеспечения полноценной работы предприятия и принимает все необходимые меры для этого.
Как сообщалось, определением Шевченковского районного суда Киева от 3 февраля 2023 года на все счета ЧАО «Полтавский ГОК» и расходные операции, кроме уплаты налогов в госбюджет, был наложен арест. Это решение сделало невозможным осуществление выплаты зарплаты и годового бонуса, которое предприятие запланировало сделать 7 февраля 2023 года.
Позже суд скорректировал определение, разрешив выплату зарплаты, объяснив ограничения на ее выплату опиской. Однако скорректированное определение не позволяло производить платежи на счета в других банках, в которых открыт зарпроект, поэтому его выполнение было затруднено. Несмотря на это, по состоянию на 16 февраля 2023 года зарплата за январь 2023 года и годовой бонус для всех штатных сотрудников ПГОКа выплачены в полном объеме, отмечала компания.
Также сообщалось, что суд в Украине арестовал счета ПГОКа Ferrexpo по запросу прокуратуры в рамках дела о недоплате ренты за добычу железной руды в 2018-2021 годах. Компания отрицает махинации.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении главному бухгалтеру ПГОКа Ferrexpo, мажоритарием которой является бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго.
«СБУ совместно с БЭБ и Офисом генпрокурора сообщила о подозрении одному из топ-менеджеров ПГОКа, входящего в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежащего украинскому беглому олигарху», — говорилось в сообщении СБУ в Телеграм-канале.
«Детективы БЭБ сообщили о подозрении главному бухгалтеру ПГОК. Предприятие входит в состав группы компаний Ferrexpo, которой владеет миллиардер из батальона «Монако», – в свою очередь заявляло БЭБ.
По информации правоохранителей, из-за действий топ-менеджера предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд грн.
«Следствие установило, что должностное лицо на протяжении 2018-2021 годов вносило ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло нанесение значительных убытков государству», — уточнялось в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ и БЭБ отмечают, что заключения комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба госбюджету в 2 млрд грн.
Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине.
Ferrеxpo принадлежит 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК» и 99,9%-ная – ООО «Белановский ГОК». До судебного решения в сентябре 2022 года Ferrexpo также принадлежало 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».
По информации правоохранителей, из-за действий топ-менеджера предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд грн.
«Следствие установило, что должностное лицо на протяжении 2018-2021 годов вносило ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло нанесение значительных убытков государству», — уточнялось в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ и БЭБ отмечают, что заключения комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба госбюджету в 2 млрд грн.
Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине.
Ferrеxpo принадлежит 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК» и 99,9%-ная – ООО «Белановский ГОК». До судебного решения в сентябре 2022 года Ferrexpo также принадлежало 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».
