Государственная налоговая служба Украины (ГНС) выявила признаки скоординированной сети из более 2,3 тыс. компаний, которые после проведения внешнеэкономических операций на сумму более 198 млрд грн фактически прекратили свое существование, сообщила временно исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.
«Выявление такой схемы заняло немало времени. Их участники все более изобретательны в способах маскировки правонарушений. Чтобы установить рисковость проводимых операций, мы проанализировали массивы данных с применением рискоориентированных подходов… Подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и указывает на признаки организованного использования таких лиц как номинальных руководителей», – написала она на своей странице в Facebook.
По информации главы ведомства, соответствующие данные были получены по результатам анализа информации от Национального банка Украины (НБУ) о нарушении предельных сроков расчетов за период с 2024 года по І кв.-2026г. Большую часть операций составил вывоз товаров: 1243 компании осуществили экспорт на сумму более 176 млрд грн, тогда как 555 компаний провели импортные операции на более 18 млрд грн.
Леся Карнаух уточнила, что 73% компаний-нарушителей и 78% общего объема операций сосредоточены в семи регионах: Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Киевской, Запорожской областях и в Киеве. Налоговики зафиксировали массовую перерегистрацию сотен предприятий на одних и тех же лиц, использование общих IP-адресов и адресов массовой регистрации в Киеве и Львове. В частности, установлено семь физлиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более 500 компаний.
На основании данных НБУ налоговые органы уже провели проверки и насчитали более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства в сфере ВЭД. Все собранные материалы ГНС передала в Офис генпрокурора для предоставления правовой оценки. В отношении 557 субъектов хозяйствования ведомство уже подготовило аналитические выводы, которые указывают на нарушение законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
