Национальный банк Украины в августе 2026 года наложил на государственный «Укргазбанк» штраф в размере 17,6 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Согласно сообщению НБУ от 8 сентября, регулятор выявил недостатки в применении банком риск-ориентированного подхода и проведении надлежащей проверки клиентов.
В частности, Нацбанк указал на несвоевременное принятие необходимых мер в отношении части клиентов и неприменение усиленных мер надлежащей проверки к клиентам, которым был присвоен высокий риск деловых отношений.
Еще одной причиной штрафа стало ненадлежащее предоставление «Укргазбанком» информации и документов по запросам регулятора.
«Укргазбанк» стал единственным банком, к которому НБУ в августе применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Одновременно регулятор оштрафовал четыре небанковских финансовых учреждения, в частности СК «УСГ» на 30,8 млн грн.
«Укргазбанк» входит в число крупнейших банков Украины и находится под контролем государства. Министерству финансов Украины принадлежит 94,9409% его акций.
По итогам 2025 года банк получил 4,9 млрд грн прибыли против 3,4 млрд грн годом ранее. Его активы на конец года составили 215,2 млрд грн, увеличившись за год на 8,2%, а доля в совокупных активах банковской системы Украины достигала 5,4%. Доля «Укргазбанка» в кредитном портфеле банковской системы составляла 8,5%.
Банк работает с 1993 года и развивает корпоративное, розничное и инвестиционное банковское обслуживание, а также финансирование энергетических, инфраструктурных и экологических проектов.
