Національний банк України (НБУ) оштрафував ПрАТ “СК “Арсенал Страхування” (Київ) на 255 тис. грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу. Як повідомляється на сайті регулятора, захід впливу застосовано за порушення вимог закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (ПДВ/ФТ). Зокрема, компанія оштрафована за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи, а також за недостатню перевірку клієнтів, зокрема нездійснення верифікації в порядку, визначеному законодавством.
Крім того, штраф накладено за нездійснення додатково заходів при належній перевірці клієнта, кінцевим бенефіціарним власником якого є політично значуща особа, та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу, зокрема неналежне виконання обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних його діяльності.
СК “Арсенал Страхування” є правонаступником СК “Арсенал-Дніпро”, що працює в Україні з 2005 року. Представлена в усіх обласних центрах і деяких великих містах країни.
