Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк «Пивденный» (Одесса) на общую сумму 18,5 млн грн за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПВК/ФТ), и валютного законодательства.
Согласно сообщению на сайте регулятора, 17,5 млн грн штрафа банк должен уплатить за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, ненадлежащую проверку клиентов, недостатки в усиленной проверке высокорисковых клиентов, а также нарушение порядка предоставления информации на запросы НБУ.
Отдельно банк «Пивденный» оштрафован на 1 млн грн за нарушения требований валютного надзора, в частности за ненадлежащий анализ документов по валютным операциям и невыявление индикатора валютных операций.
Кроме того, НБУ применил к банку два письменных предостережения: за недостатки во внутренних документах по вопросам ПВК/ФТ и управления рисками, а также за ошибки в статистической отчетности по валютным операциям.
Как сообщалось, в ноябре 2025 года НБУ применил меры воздействия к двум банкам и двум небанковским финучреждениям, включая штрафы на общую сумму 20,57 млн грн.
