Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовала ООО «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на 50 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, которые касались искажения результатов пяти торгов по поставке электроэнергии.
Как сообщил АМКУ по итогам заседания 8 сентября, нарушения были установлены в действиях «ДЕ ТРЕЙДИНГ» и ООО «Торговая электрическая компания». Совокупная ожидаемая стоимость закупок, которых касалось решение комитета, превышала 1,5 млрд грн.
За нарушение законодательства о защите экономической конкуренции на «ДЕ ТРЕЙДИНГ» наложен штраф в размере 50 млн грн. Второй участник дела — «Торговая электрическая компания» — оштрафован на 60 млн грн. Общая сумма санкций составила 110 млн грн.
Основным видом деятельности ООО «ДЕ ТРЕЙДИНГ» является торговля электроэнергией.
По данным YouControl, 100% уставного капитала компании принадлежит ЧАО «Энергоинвест Холдинг». Его конечными бенефициарными владельцами указаны Андрей Зинатуллин с долей 46% и Алина Пилипенко с долей 40,52%.
При этом Зинатуллин также является одним из совладельцев ООО «Торговая электрическая компания», которому принадлежит 24,9% ее уставного капитала.
Первоисточник: решение АМКУ от 8 сентября 2026 года.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал интернет-платформу для осуществления денежных переводов и онлайн-платежей iPay (ООО «УПР») на 16,51 млн грн за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, сообщил регулятор.
Отмечается, что нарушения, выявленные по результатам дистанционного надзора, касались, в частности, ненадлежащего контроля за качеством и достаточностью информации, сопровождающей платежные операции.
Компания должна уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня доведения до ее сведения решения комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ.
Кроме того, регулятор вынес iPay письменное предупреждение за нарушение требований к системе управления и авторизации деятельности поставщика финансовых платежных услуг.
Устранить выявленные нарушения и принять меры по их недопущению в будущем компания должна в течение не более 30 календарных дней с даты получения решения.
Соответствующие решения комитет принял 2 сентября.
Как сообщалось, в сентябре 2025 года НБУ уже оштрафовал iPay на 16,6 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга, в частности недостатки в оценке рисков, внутреннем контроле, работе с клиентскими данными и отчетности. В то же время компания получила письменное предупреждение за ошибки в отчетности и ведении документации.
Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Финстайл» на 182,81 тыс. грн и вынес компании письменное предупреждение в связи с нарушениями и недостатками в сфере отчетности.
По данным регулятора, компания нарушила требования по составлению и представлению отчетности. НБУ также выявил отсутствие необходимой автоматизации ведения учета и недостатки системы контроля за полнотой и достоверностью отчетных данных.
«Финстайл» должен уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу, а нарушения и недостатки, перечисленные в письменном предупреждении НБУ, устранить до 8 сентября 2026 года.
Решение о применении мер воздействия Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 августа.
Национальный банк Украины применил меры воздействия к ООО «ФК «Атлана», оштрафовав финансовую компанию на 198,88 тыс. грн и вынеся ей письменное предостережение.
Как сообщил НБУ 20 августа, регулятор выявил нарушение законодательства в сфере предоставления финансовых услуг, а также недостатки, связанные со своевременным и полным предоставлением Национальному банку информации, объяснений и документов.
Компания должна уплатить штраф в течение месяца после вступления решения в силу. Выявленные нарушения и недостатки «Атлана» должна устранить до 8 сентября 2026 года.
Решение было принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ 17 августа 2026 года.
Это не первая мера воздействия НБУ в отношении компании. В ноябре 2025 года регулятор оштрафовал ФК «Атлана» на 595 тыс. грн за ряд нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, в том числе недостатки в оценке рисков и проверке клиентов.
Государственная служба статистики Украины в 2025 году возобновила применение административных штрафов за нарушения при подаче статистической отчетности после того, как в 2023 и 2024 годах не было вынесено ни одного соответствующего постановления.
По данным Opendatabot, в 2025 году Госстат вынес 30 постановлений на общую сумму 5,1 тыс. грн. Для сравнения: в 2022 году их было 21, а в 2023–2024 годах — ни одного.
Возврат штрафов связан с возобновлением обязательной статистической и финансовой отчетности. Госстат официально сообщил, что с 5 июля 2025 года представление отчетности вновь стало обязательным для предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей, включенных в государственные статистические наблюдения.
Компании, которые пользовались военными льготами и не подавали необходимые сведения в 2022–2025 годах, должны были закрыть накопительную отчетность в течение трех месяцев — до 5 октября 2025 года. Одновременно были восстановлены обычные крайние сроки подачи текущих отчетов.
При этом практика наложения штрафов в 2025 году оказалась крайне неравномерной. Все 30 постановлений пришлись лишь на пять регионов: по восемь получили респонденты в Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, пять — в Николаевской и одно — в Луганской.
За непредставление статистических данных, нарушение сроков, представление недостоверной или неполной информации предусмотрена административная ответственность. По данным Opendatabot, штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 170–255 грн, а при повторном нарушении может быть выше.
В 2026 году обязанность по представлению отчетности продолжает действовать. Госстат опубликовал отдельный календарь отчетности на 2026 год и предоставляет компаниям возможность проверить необходимые формы через сервис «Моя отчетность».
Источник: Opendatabot, публикация от 14 августа 2026 года; Государственная служба статистики Украины.
Национальный банк Украины в июле 2026 года наложил штраф на АО «Райффайзен Банк» в размере 16,1 млн грн за ряд нарушений законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
Среди выявленных регулятором нарушений — ненадлежащая проверка клиентов и применение риск-ориентированного подхода, а также недостатки в управлении рисками при внедрении и использовании информационных продуктов и технологий, в частности при проведении операций без непосредственного контакта с клиентом.
НБУ также выявил случаи несвоевременного уведомления уполномоченного государственного органа о пороговых финансовых операциях и недостатки в предоставлении информации и документов по запросам регулятора.
Помимо штрафа, Райффайзен Банк получил письменное предупреждение. Оно касается, в частности, проверки клиентов и конечных бенефициаров, относящихся к категории PEP, внутренних документов по финансовому мониторингу, актуализации информации в клиентских анкетах и передачи информации о плательщиках.
Raiffeisen Bank работает в Украине с 1992 года, сначала под названием «Аваль». С 2005 года банк входит в австрийскую группу Raiffeisen. Согласно структуре собственности по состоянию на 1 января 2026 года, Raiffeisen Bank International AG принадлежит 68,21% акций украинского банка, Европейскому банку реконструкции и развития — 30%.
Председателем правления банка является Наталья Гурина.
