Национальный банк Украины оштрафовал АО «Банк Авангард» на 2 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщил регулятор на сайте.
Согласно сообщению НБУ, банк оштрафован за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, необеспечение выявления финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, а также ненадлежащий анализ операций клиента на наличие индикаторов подозрительности.
Кроме того, регулятор вынес банку письменные предостережения. Они касаются ненадлежащей разработки и внедрения внутренних документов по вопросам финмониторинга, а также предоставления в НБУ информации о валютных операциях с ошибками.
Как сообщалось, в мае НБУ применил меры воздействия к одному банку и девяти небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
АО «Банк Авангард» работает на украинском банковском рынке и предоставляет услуги корпоративным и частным клиентам.
Национальный банк Украины (НБУ) в мае 2026 года оштрафовал ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» (ТМ «MyCredit») на 6,13 млн грн и банк «Авангард» на 2 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщил регулятор на сайте.
Согласно сообщению, ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» оштрафовано за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. В частности, Нацбанк указал на нарушения при применении риск-ориентированного подхода, разработке внутренних документов, надлежащей проверке клиентов, работе с политически значимыми лицами и предоставлении информации по запросам регулятора.
Банк «Авангард» оштрафован за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, необеспечение выявления финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, и ненадлежащий анализ операций клиента на наличие индикаторов подозрительности.
Кроме того, финучреждение получило письменные предупреждения за ненадлежащую разработку и внедрение внутренних документов по вопросам финмониторинга, а также за представление в НБУ информации о валютных операциях с ошибками.
Центробанк также оштрафовал ООО «ФК «А Финанс» на 800 тыс. грн за нарушение порядка проведения валютно-обменных операций и необеспечение отдельного структурного подразделения системой технологического видеонаблюдения.
ООО «ФК «МБК» оштрафовано на 799 тыс. грн за нарушение требований финансового мониторинга, в частности ненадлежащее представление информации и документов по запросам Нацбанка, невыполнение обязанности осуществлять надлежащую проверку клиентов, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, нарушение порядка хранения документов по делам клиентов и формирования статистической отчетности по вопросам ПВК/ФТ.
Также компания получила письменное предупреждение за ненадлежащую разработку и внедрение внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, недостатки в работе системы автоматизации для постоянного мониторинга операций клиентов и невнесение в анкеты клиентов подтвержденной информации.
ПТ «Ломбард №1» ООО «Контракт-Групп» и компания оштрафованы на 200 тыс. грн за нарушение порядка проведения валютно-обменных операций, в частности непредставление кассиром расчетных документов РРО одновременно с приемом или выдачей наличных средств в иностранной валюте по операциям сторнирования проверочных операций.
Кроме того, ломбард получил письменное предупреждение за отсутствие в отдельном структурном подразделении копии или выписки из приказа о его открытии с указанием перечня операций, осуществляемых в кассе, а также за нарушение требований к системам технологического видеонаблюдения.
ООО «ФК «Альянс Капитал Групп» оштрафовано на 100 тыс. грн за нарушение порядка проведения валютно-обменных операций, в частности невыполнение кассиром приема или выдачи наличных средств по валютно-обменной операции одновременно с предоставлением расчетного документа РРО.
Регулятор также вынес компании письменное предупреждение за нарушение требований к системе технологического видеонаблюдения, в частности отсутствие в видеоматериалах из зоны клиента информации о дате и времени.
ООО «ФК «Альфа-Инвест Групп» получило письменное предупреждение за нарушение порядка проведения валютно-обменных операций, которое заключалось в невыдаче клиенту-физическому лицу наличных средств в иностранной валюте одновременно с предоставлением расчетного документа РРО.
Как сообщалось, НБУ в мае оштрафовал ООО «ФК «Контрактовый дом» и ООО «Свифт Гарант» на 135,15 млн грн каждое за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Кроме того, ЧАО «СК «ВУСО» получило штраф в размере 40,71 млн грн за аналогичное нарушение.
Национальный банк Украины (НБУ) применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде штрафа в размере 1,7 млн грн за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, сообщил регулятор.
Отмечается, что соответствующее решение 18 мая 2026 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры.
Штраф наложен в связи с невыполнением компанией как поставщиком финансовых платежных услуг обязанности обеспечить надлежащее функционирование системы корпоративного управления, системы внутреннего контроля и управления рисками.
Нарушение установлено по результатам безвыездного надзора и инспекционной проверки национального почтового оператора связи, проведенной 1 ноября 2025 года.
«Укрпочта» обязана уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения комитета.
Как сообщалось, в марте 2026 года «Укрпочта» уплатила наложенный НБУ штраф в размере 255 тыс. грн за непредставление запрашиваемой информации в установленные сроки, при этом заявила о намерении обжаловать решение регулятора в судебном порядке.
В декабре 2025 года Нацбанк также вынес «Укрпочте» письменное предупреждение за нарушение требований законодательства на платежном рынке, в частности в сфере платежных услуг, системы управления и представления статистической отчетности, установленные по результатам безотрывочного надзора.
«Укрпочта» за первый квартал 2026 года получила чистый убыток в размере 204,8 млн грн, что на 1,1 млн грн или 0,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года, однако на 40% меньше, чем предусматривалось в плане. Выручка компании за этот период сократилась на 0,1%, или на 5 млн грн, – до 3,34 млрд грн, что на 2% меньше плана.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Представительство БАУМ ФАРМ ГМБХ» (Львов) на 630 тыс. грн за непредоставление информации по требованию госуполномоченного комитета.
Как сообщает АМКУ, соответствующее решение принято 16 апреля.
Согласно решению, компания не подала информацию по требованию заместителя главы АМКУ в установленный им срок.
Как сообщалось, в декабре 2025 года АМКУ оштрафовал заказчика производства диетических добавок ООО «Представительство БАУМ ФАРМ ГМБХ» и их производителей – ООО «Здравофарм» и ООО ПТФ «Фармаком» – на общую сумму 40 млн грн за ложную информацию о свойствах диетических добавок «Антидот гель», «Лизобам» и «Фосфалимин».
ООО «Представительство БАУМ ФАРМ ГМБХ» – украинская фармацевтическая компания, которая специализируется на дистрибуции и маркетинге биологически активных добавок (БАДов), витаминных комплексов и фитопрепаратов.
2,76 млрд грн штрафов за отсутствие людей с инвалидностью в штате
Всего 8,7 тысячи компаний получили штраф за это нарушение
317 тысяч грн штрафа, в среднем, получили работодатели, которые не трудоустроили людей с инвалидностью в прошлом году, по данным Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Более 8,6 тысячи компаний получили такие штрафы на общую сумму более 2,76 миллиарда гривен. Всего на данный момент в Украине 88 705 компаний, имеющих от 8 работников и подпадающих под обязательный норматив создания рабочих мест для людей с инвалидностью.
В среднем 317 тысяч гривен штрафа должны уплатить работодатели, которые не трудоустроили людей с инвалидностью в прошлом году. За год средняя сумма штрафа выросла на 20%.
Так, 8 697 работодателям, не выполнившим норматив, были начислены санкции на общую сумму 2,76 миллиарда гривен. Это около 10% от всех работодателей, которые должны были трудоустроить людей с инвалидностью по итогам 2025 года. Для сравнения, в 2023 году этот показатель достигал 17,5%, а до начала полномасштабной войны — всего 2,5%.
Всего 88 705 компаний, имеющих от 8 работников, подпадали под обязательный норматив создания рабочих мест для людей с инвалидностью в прошлом году. Это на 2% меньше, чем в 2024 году.
https://opendatabot.ua/analytics/sanctions-unemployed-disabledpeople
Национальный банк Украины по результатам осуществления безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг применил к пяти страховым компаниям меры воздействия за нарушение требований нормативно-правовых актов.
Как сообщается на сайте НБУ, меры воздействия применены к: ЧАО СК «Бусин», ЧАО СК «АСКО ДС», ЧАО «Страховые гарантии Украины», ЧАО СК «Колоннейд Украина», ЧАО СК «Сузирья».
Согласно информации, СК «Бусин» оштрафована на 259,410 тыс. грн, СК «АСКО ДС», «Страховые гарантии Украины», СК «Колоннейд Украина», СК «Сузирья» на 129,705 тыс. грн каждая за представление в Национальный банк регуляторной отчетности, содержащей недостоверные данные.
Все вышеперечисленные страховщики обязаны уплатить штрафы в течение месяца со дня вступления в силу этих решений.
СК «Бусин» зарегистрирована в феврале 1993 года. Специализируется на рисковых видах страхования. Является участником ряда профессиональных и отраслевых объединений — Лиги страховых организаций Украины, Клуба страховых выплат, Международного объединения авиационных страховщиков (UA), Ядерного страхового пула, Американской палаты в Украине, Британского бизнес-клуба.
СК «АСКО ДС» зарегистрирована в ноябре 1991 года. С 1994 года является членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, с 2015 года — членом ассоциации «Страховой бизнес».
«Страховые гарантии Украины» зарегистрирована в ноябре 2005 года. Имеет лицензии на осуществление 15 видов страховой деятельности: четыре – на осуществление обязательных видов страхования и 11 – добровольного страхования.
«СК «Колоннейд Украина» (до 2016 года — ЧАО с ИИ «QBE Украина») основана в 1998 году как первый международный страховщик на украинском рынке.
СК «Сузирья»работает на страховом рынке Украины с 1994 года. Является постоянным членом Лиги страховых организаций Украины, членом Украинского союза промышленников и предпринимателей.
