Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ОДО «Страховая группа «Обериг» (Киев) на сумму 34 тыс. грн за предоставление страховой компанией регулятору заведомо недостоверной информации в данных отчетности, сообщается на сайте НБУ.
А именно за нарушение срока предоставления измененной редакции Внутренней политики по формированию технических резервов, нарушение срока предоставления письменного уведомления о нарушении исполнения обязательств по действующим договорам вместе с перечнем мер и сроков по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства. А также за нарушений исполнения обязательств по договорам страхования в течение трех рабочих дней с даты такого нарушения.
Решение принято 27 октября 2023 года по результатам инспекционной проверки Национального банка и вступает в силу 30 октября 2023 года. Компания должна уплатить штраф в течение семи рабочих дней.
Как сообщалось, компания специализируется на рисковом страховании , создана в 2014 году.
Уставный капитал 35 млн грн.
Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Страховой брокер «Гранд Иншур» (Одесса) на сумму 51 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.
Как сообщается на сайте регулятора, штраф наложен за нарушение требований п. 5 р. II Правил №140 и п.п. 12, 13 приложения к Правилам №140 в части неподачи в Национальный банк отчетности по предотвращению и противодействию.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал ООО «Укрспецпоставка», ООО «Финанс-Сервис Плюс» и ООО «Глермонт Трейд» виновными в антиконкурентных действиях, искажающих результаты аукциона по приватизации спиртзаводов, и оштафовал их на 14,39 млн грн.
Согласно сообщению пресс-службы комитета, речь идет об аукционе по продаже отдельного имущества Залозецкого места производства и хранения спирта ГП «Укрспирт», который проводился региональным отделением Фонда госимущества (ФГИ) Украины по Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях. Сумма заключенного по результатам аукциона договора составила 96,012 млн грн (с НДС).
«Комитет в ходе расследования дела обнаружил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствовали о совершении указанными субъектами хозяйствования согласованных действий, целью которых было устранение конкуренции между ними во время аукциона. Речь идет, в частности, о таких доказательствах, как ведение ответчиками совместной хозяйственной деятельности, наличие коммуникации между ними, обмен информацией и т.д.», — объяснили в АМКУ.
За нарушение, предусмотренное п.4 ч.2 ст.6 и п.1 ст.50 закона «О защите экономической конкуренции» (антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов аукциона), а также за сговор на аукционе по продаже госимущества ответчики оштрафованы на 14 390 798 грн.
Национальный банк Украины (НБУ) 23 августа оштрафовал ЧАО «Страховая компания «Каштан» (Киев) на сумму 34 тыс. грн за предоставление регулятору заведомо недостоверной информации, сообщается на сайте регулятора.
Уплатить штраф страховая компания должна в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения НБУ о наложении штрафа.
СК «Каштан» зарегистрирована в июне 2002 года. Предлагает клиентам страховые услуги по 20 видам добровольного и обязательного страхования.
Как сообщалось, НБУ 17 августа 2021 года аннулировал лицензию СК «Каштан» на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств по заявлению компании.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ОДО «СК «Кредо» (Запорожье) на сумму 153 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.
Как сообщается на сайте регулятора, штраф наложен, в частности, за ненадлежащее исполнение обязанностей разрабатывать и внедрять внутренние документы по предотвращению и противодействию, за необеспечение обучающих мероприятий для агентов учреждения (их работников) с целью понимания ими возложенных на них обязанностей и порядка действий.
А также за нарушения положений НБУ, в части предоставления в Национальный банк информации (статистической отчетности) по вопросам предотвращения и противодействия с ошибками, и в части ненадлежащего исполнения обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
Среди нарушений также названы ненадлежащее исполнение обязанности на постоянной основе формировать и ввести в электронном виде перечень клиентов с установленными учреждением уровнями риска деловых отношений и фактами установления принадлежности клиента к категории политически значимых лиц, членов семьи или лиц, связанных с политически значимым лицом.
СК «Кредо» зарегистрированная в 2004 году, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования.
По данным компании на начало текущего года ее акционерами являются ООО «Стилброк»-41,984%, Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Неон» -14.149%, Виктор Кривцун -12,287% и Виталий Чайка-33,835%
Национальный банк Украины наложил штрафы на восемь ломбардов, трех лизингодателей и четыре финансовые компании за несвоевременное представление регулятору отчетности за IV квартал 2022 года и I квартал 2023 года.
Как говорится в сообщении регулятора на его сайте в среду, в частности, ПО «Ломбард «Орион-Т «Безбородов и Менакер»» (ЕДРПОУ 19314356), «Ломбард «Кредитцентр» Томчук и компания», «Ломбард Оскар» (ЧП «Химчистка «Оскар», ЧП «Быстрое питание «Обжора»), «Ломбард «УМКВ и Компания», «Ломбард «9999» Сиренко Ю.С. и компания», «Ломбард Парус» ООО «Глобал Франчайзинг» и компания», «Ломбард Копейка ООО «Укр.Концепт-Кар» И ЧП «ИД» и «Ломбард «Скорая помощь» Линиченко и компания».
Среди лизинговых компаний штрафы получили ООО «Адванс-Лизинг», «АВГ Лизинг» и «Сити Лизинг».
Наконец, в числе попавших под меры влияния Нацбанка финансовых компаний оказались ООО «Веллфин», «Деньги 247», «Кардсервис» и «Кредо Солюшнс».
Нацбанк уточнил, что решения о применении мер воздействия приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 2 августа и вступают в силу с 3 августа. Оплатить штрафы, размер которых не уточняется, поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора.
