Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2026 года наложил штраф на АО «Банк «Украинский капитал» в общей сумме 42,545 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного надзора.
Основной штраф в размере 40,545 млн грн регулятор наложил за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. В частности, НБУ выявил недостатки в применении банком риск-ориентированного подхода, оценке рисков клиентов, внутренних документах по финансовому мониторингу и надлежащей проверке клиентов. Банк также не всегда своевременно и в полном объеме предоставлял информацию и документы по запросам инспекционной группы.
Еще 2 млн грн штрафа наложены за нарушение валютного законодательства. По данным НБУ, банк ненадлежащим образом осуществлял валютный надзор, не обеспечил всесторонний анализ документов по отдельным валютным операциям и не выявлял предусмотренные нормативами индикаторы таких операций.
Кроме того, «Украинский капитал» получил два письменных предупреждения. Одно связано с дополнительной проверкой клиентов, являющихся политически значимыми лицами (PEP), автоматизацией отдельных процедур и заполнением клиентских анкет. Второе касается несвоевременного представления и ошибок в статистической отчетности по валютным операциям.
НБУ сообщил о применении мер воздействия 7 августа 2026 года. Всего в июле регулятор применил санкции за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства к двум банкам и 19 небанковским финансовым учреждениям.
Банк «Украинский капитал» работает на украинском рынке с 1992 года и изначально был зарегистрирован как банк «Закарпатье», нынешнее название использует с 1996 года. НБУ относит его к банкам с частным капиталом. По данным регулятора, по состоянию на 1 февраля 2026 года активы банка составляли 3,079 млрд грн, обязательства — 2,874 млрд грн, капитал — 204,7 млн грн. Среди владельцев существенного участия НБУ указывает Сергея Белашова, Лилиану Белашову, Дарью Злидар и Наталью Киву. Председателем правления является Евгений Чечиль.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил о раскрытии длительного картельного сговора на столичном рынке услуг по вывозу бытовых отходов, а также об искажении результатов проведенного в 2021 году конкурса на закупку этих услуг, и принял решение оштрафовать коммунальное предприятие (КП) «Киевкоммунсервис» и ещё восемь компаний на общую сумму 313,3 млн грн.
Как утверждает АМКУ, «Киевкоммунсервис», ООО «Альтфатер Киев», ООО «Фирма «Володар – Роз», ЧАО «Киевспецтранс», ООО «Крамар Рисайклинг», ООО «Селтик» и ООО «Спецкоммунтехника» в рамках картельного сговора разделили рынок между собой, чем ограничили доступ к нему других компаний.
За это коллегия Комитета 31 июля оштрафовала их на общую сумму свыше 175,8 млн грн с обязательством прекратить указанные нарушения.
Другим решением того же дня коллегия наложила штраф на это же коммунальное предприятие и ещё четыре компании из предыдущего перечня (ООО «Альтфатер Киев», ООО «Фирма «Володар – Роз», ООО «Селтик» и ООО «Спецкоммунтехника»), а также ООО «Профпереработка» и ООО «Крамар Эко» в размере 137,5 млн грн за искажение результатов проведенного в 2021 году на основании распоряжения КГГА конкурса по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов.
«Доказано, что участники не соревновались между собой за получение права на исполнение договора, а заранее согласовали распределение ролей, следствием чего стала победа одного из них и обеспечение хозяйственных интересов других», — указано в пресс-релизе АМКУ на его сайте. Согласно информации комитета, рассмотрение обоих дел было начато в июне 2025 года.
КП «Киевкоммунсервис» в 2025 году увеличило выручку на 4% — до 875,3 млн грн, тогда как его чистая прибыль сократилась на 18,5% — до 48,7 млн грн.
Украинским юридическим лицам необходимо дважды в год подавать в ТЦК и СП сведения о транспорте, даже если на балансе предприятия нет автомобилей или другой техники.
Как пояснил Житомирский областной ТЦК и СП в ответе на запрос Опендатабота, при отсутствии транспортных средств предприятию необходимо подать так называемый «нулевой» отчет.
Сведения о наличии и техническом состоянии транспортных средств и техники подаются ежегодно не позднее 20 июня и 20 декабря. Такое требование предусмотрено Положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным постановлением Кабинета министров № 1921.
За непредставление информации или нарушение сроков должностным лицам предприятий грозит штраф от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн.
В то же время не каждое постановление обязательно заканчивается наложением штрафа. Должностное лицо может предоставить подтверждение уважительных причин задержки, в частности лечения, командировки или ухода за лицом с инвалидностью.
В Житомирской области в 2026 году постановления получили четыре предприятия, однако во всех случаях причины задержки были признаны уважительными, поэтому штрафы не налагались.
Опендатабот рекомендует предприятиям заранее проверять, кто именно назначен ответственным за представление сведений, и хранить подтверждения их своевременной отправки.
Первоисточники: Опендатабот, Положение о военно-транспортной обязанности № 1921 и статья 210-1 КУоАП.
Украинским предприятиям за первые пять месяцев 2026 года начислили более 7 млн грн штрафов за непредставление или несвоевременное представление сведений о транспорте в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
По данным OpenDataBot, который ссылается на информацию Командования Сухопутных войск ВСУ, в течение января–мая было вынесено 263 постановления. Общая сумма начисленных штрафов составила 7,057 млн грн.
Из этой суммы 6,652 млн грн, или 94%, предприятия уже уплатили добровольно, либо средства были принудительно взысканы в бюджет.
Всего с 2014 года постановления за непредставление сведений о транспорте получили 1 047 украинских компаний. При этом 87% всех санкций были применены уже после начала полномасштабной войны.
Постановления выносятся в отношении должностных лиц предприятий, ответственных за представление информации. Это могут быть директора, бухгалтеры или другие сотрудники, на которых возложены соответствующие обязанности.
Предприятия обязаны дважды в год сообщать ТЦК и СП о наличии и техническом состоянии транспортных средств и техники.
Первоисточник: Опендатабот — «7 млн грн штрафов бизнесу за непредставление информации о транспорте ТЦК в этом году», опубликовано 29 июля 2026 года.
Президент США Дональд Трамп в ответ на недавние штрафы, наложенные Европейским Союзом на американские технологические компании «Apple», «Google» и «Amazon», назвал это «дискриминацией», пообещал дополнительные проверки и пошлины.
«Европейский Союз снова взялся за дело и, как всегда, нацелился непосредственно на крупные американские компании! После того как он без всякой причины оштрафовал Apple на $15 миллиардов, Meta на $3 миллиарда, Amazon на $2,5 миллиарда и многих других, нам только что сообщили, что Google, действительно передовая и удивительная компания, была оштрафована еще на $1 миллиард без каких-либо объяснений», – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что общая сумма штрафов для Google превысила $18 миллиардов США.
«Эта незаконная и крайне дискриминационная практика началась на столь высоких уровнях в течение первого года администрации Джо Байдена, но она не будет продолжаться при администрации Трампа», – подчеркнул он.
Трамп отметил, что США «немедленно начнут расследование по статье 301 в отношении практики «ограбления» американских компаний и, как следствие, американских налогоплательщиков».
Американский президент пообещал «очень высокую цену» для Европейского Союза за «это незаконное и крайне неэтичное поведение».
«Штрафы будут полностью отменены, и мы ожидаем, что к ним будет применен существенный ТАРИФ в кратчайшие сроки», – обещает Трамп.
Как сообщалось, Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о своем решении наложить на Google штраф в размере EUR890 млн за нарушение Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116976043318889040
Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры воздействия к ООО «Ай Ломбард» за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщил регулятор 7 июля. Общая сумма штрафов составила 4,196 млн грн.
Основной штраф — 4,096 млн грн — компания получила за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
По данным НБУ, нарушения касались разработки и внедрения внутренних документов, проверки клиентов, применения риск-ориентированного подхода, дополнительных мер в отношении политически значимых лиц, а также предоставления информации и документов по запросам Нацбанка.
Еще 100 тыс. грн штрафа «Ай Ломбард» получил за нарушение порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, НБУ указал на отсутствие во внутренних документах порядка взаимодействия между обособленными подразделениями при проведении валютно-обменных операций, а также на невыполнение инкассации остатков валютных ценностей в кассе структурного подразделения.
Кроме того, компания получила письменные предупреждения за ненадлежащее ведение анкет клиентов и проведение с физическими лицами-нерезидентами валютных операций по предоставлению и погашению кредитов, а также уплате процентов в гривне без соответствующей лицензии НБУ.
ООО «Ай Ломбард» — небанковское финансовое учреждение, зарегистрированное в Украине. НБУ включил компанию в Государственный реестр финансовых учреждений и выдал ей лицензию на предоставление финансовых услуг в октябре 2023 года.
