Национальный банк Украины в июле 2026 года наложил штраф на АО «Райффайзен Банк» в размере 16,1 млн грн за ряд нарушений законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
Среди выявленных регулятором нарушений — ненадлежащая проверка клиентов и применение риск-ориентированного подхода, а также недостатки в управлении рисками при внедрении и использовании информационных продуктов и технологий, в частности при проведении операций без непосредственного контакта с клиентом.
НБУ также выявил случаи несвоевременного уведомления уполномоченного государственного органа о пороговых финансовых операциях и недостатки в предоставлении информации и документов по запросам регулятора.
Помимо штрафа, Райффайзен Банк получил письменное предупреждение. Оно касается, в частности, проверки клиентов и конечных бенефициаров, относящихся к категории PEP, внутренних документов по финансовому мониторингу, актуализации информации в клиентских анкетах и передачи информации о плательщиках.
Raiffeisen Bank работает в Украине с 1992 года, сначала под названием «Аваль». С 2005 года банк входит в австрийскую группу Raiffeisen. Согласно структуре собственности по состоянию на 1 января 2026 года, Raiffeisen Bank International AG принадлежит 68,21% акций украинского банка, Европейскому банку реконструкции и развития — 30%.
Председателем правления банка является Наталья Гурина.
