Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ООО «ФК «ФИНАКО» (Киев) на 1,28 млн грн за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансового мониторинга.
Согласно сообщению на сайте регулятора, штраф связан с ненадлежащим внедрением внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, недостатками в работе ответственного работника, непредоставлением отчетов и документов на запросы НБУ, нарушением риск-ориентированного подхода, ненадлежащей проверкой клиентов, а также нарушением порядка формирования отчетности и представления перечня клиентов. Отдельно отмечено нарушение установленного порядка уведомления об изменении сведений.
Наряду с этим НБУ в ноябре 2025 года применил меры воздействия и к другим участникам рынка, в том числе оштрафовал банк «Пивденный» на 18,5 млн грн, банк «Львов» на 200 тыс. грн и ООО «ФК «АТЛАНА» на 595 тыс. грн. Общая сумма штрафов по результатам месяца составила 20,57 млн грн.
