Национальный банк Украины оштрафовал АО «Банк Авангард» на 2 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщил регулятор на сайте.
Согласно сообщению НБУ, банк оштрафован за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, необеспечение выявления финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, а также ненадлежащий анализ операций клиента на наличие индикаторов подозрительности.
Кроме того, регулятор вынес банку письменные предостережения. Они касаются ненадлежащей разработки и внедрения внутренних документов по вопросам финмониторинга, а также предоставления в НБУ информации о валютных операциях с ошибками.
Как сообщалось, в мае НБУ применил меры воздействия к одному банку и девяти небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
АО «Банк Авангард» работает на украинском банковском рынке и предоставляет услуги корпоративным и частным клиентам.
