Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал интернет-платформу для осуществления денежных переводов и онлайн-платежей iPay (ООО «УПР») на 16,51 млн грн за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, сообщил регулятор.
Отмечается, что нарушения, выявленные по результатам дистанционного надзора, касались, в частности, ненадлежащего контроля за качеством и достаточностью информации, сопровождающей платежные операции.
Компания должна уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня доведения до ее сведения решения комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ.
Кроме того, регулятор вынес iPay письменное предупреждение за нарушение требований к системе управления и авторизации деятельности поставщика финансовых платежных услуг.
Устранить выявленные нарушения и принять меры по их недопущению в будущем компания должна в течение не более 30 календарных дней с даты получения решения.
Соответствующие решения комитет принял 2 сентября.
Как сообщалось, в сентябре 2025 года НБУ уже оштрафовал iPay на 16,6 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга, в частности недостатки в оценке рисков, внутреннем контроле, работе с клиентскими данными и отчетности. В то же время компания получила письменное предупреждение за ошибки в отчетности и ведении документации.
