Die ukrainische Nationalbank (NBU) hat gegen die staatliche Oschadbank eine Strafe in Höhe von 33,76 Mio. UAH, gegen die Pivdennyi Bank eine Strafe in Höhe von 11,05 Mio. UAH und gegen die A-Bank eine Strafe in Höhe von 10,05 Mio. UAH verhängt, heißt es auf der Website der Regulierungsbehörde.
Demnach wurde gegen die Oschadbank ein Bußgeld verhängt, weil sie die primäre Finanzüberwachung nicht ordnungsgemäß organisiert hat, d.h. weil sie verpflichtet ist, interne Dokumente über das Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (AML/CFT) zu entwickeln, umzusetzen und zu aktualisieren, und weil sie nicht über ausreichende Verfahren verfügt, um ein wirksames Risikomanagement sicherzustellen.
Zu den weiteren Gründen für die gegen das Finanzinstitut verhängte Geldstrafe gehört, dass die Bank ihren Verpflichtungen zur Einführung eines Automatisierungssystems, zur Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und zur Überprüfung neuer und bestehender Kunden nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Gegen die Pivdenny Bank wurde ein Bußgeld verhängt, weil sie es versäumt hat, verstärkte Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden mit einem hohen Risiko für Geschäftsbeziehungen ordnungsgemäß umzusetzen, weil sie es versäumt hat, auf Aufforderung der NBU rechtzeitig Dokumente vorzulegen, um die Anforderungen der Mehrwertsteuer- und Finanztransaktionsgesetze zu erfüllen, und weil sie es versäumt hat, alle Kriterien für das Geldwäscherisiko in Bezug auf Geschäftsbeziehungen mit Kunden zu ermitteln.
Die A-Bank wurde mit einer Geldbuße belegt, weil sie die RECs, neue und bestehende Kunden nicht mit der gebotenen Sorgfalt geprüft und einen risikobasierten Ansatz nicht ordnungsgemäß angewandt hatte.
Darüber hinaus verhängte die Zentralbank gegen Diamond Pay LLC (TM DPAY, Dnipro), das Victoria Golubeva gehört und im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,6 Mrd. UAH erzielen wird, eine Geldstrafe in Höhe von 13,06 Mio. UAH wegen einer Reihe von Verstößen im Bereich der primären Finanzüberwachung. Laut der Website des Unternehmens handelt es sich um einen Dienst für die Organisation von Zahlungsannahmen und Online-Überweisungen, der hauptsächlich Zahlungen auf Glücksspiel-Websites, einschließlich Favbet, anbietet.
Im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Frankreich traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy mit den Leitern führender französischer Unternehmen aus den Bereichen Energie, Maschinenbau und elektrische Ausrüstung, Telekommunikation, Bauwesen sowie Finanz- und Bankwesen zusammen, wie am Freitag auf der Website des Präsidenten berichtet wurde.
„Selbst unter den schwierigen Bedingungen des Krieges findet die ukrainische Wirtschaft Wege, sich zu entwickeln und zu wachsen und sich an die neuen Umstände anzupassen. Die Ukraine ist ein günstiger Markt für französische Investitionen, und neue Projekte können schon jetzt in Angriff genommen werden“, betonte der Staatschef.
Zelenskyy bekräftigte auch das Engagement der Ukraine, mit der französischen Regierung zusammenzuarbeiten, um günstige Bedingungen für Investoren zu schaffen, insbesondere durch ein System von staatlichen Garantien, Krediten und Investitionsversicherungsmechanismen.
Vilnius wird 300.000 Euro für den Wiederaufbau des Taras-Schewtschenko-Nationaltheaters in Dnipro bereitstellen. Dadurch soll das Theater zu einem modernen, inklusiven Kunstraum mit Möglichkeiten für Ausstellungen, Konzerte und Meisterkurse werden, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Serhiy Lysak.
„300 Tausend Euro für das Taras-Schewtschenko-Nationaltheater in Dnipro. Dieser Betrag wird von Vilnius für den Wiederaufbau bereitgestellt. Das Geld stammt aus dem Hilfsfonds für die Ukraine“, schrieb er am Freitag auf seinem Telegramm-Kanal.
Lysak sagte, dass das Geld für die Restaurierung eines großen Maschinenraums verwendet werden soll, der derzeit nicht in Betrieb ist. „Es ist jedoch geplant, ihn in ein echtes künstlerisches Zentrum zu verwandeln. Er soll für Ausstellungen, Konzerte und Meisterkurse genutzt werden. Für die Bürger der Stadt wird dort ein zuverlässiger und komfortabler Unterschlupf geschaffen“, fügte Lysak hinzu.
Ihm zufolge wird im Zuge des Umbaus alles Veraltete abgebaut. „Um den Raum barrierefrei zu gestalten, wird ein zusätzlicher Eingang eingerichtet. Und auch die Bühnen. Größere Reparaturen und der Einbau einer Lüftung.“
„Ich bin unseren internationalen Partnern für die Unterstützung der Region dankbar.
Ich danke dem Bürgermeister der Hauptstadt Litauens, Valdas Benkunskas, für diese Entscheidung. Und dem Ministerium für Kultur für die Förderung dieser wichtigen Initiative“, schloss Lysak.
Quelle: https://en.interfax.com.ua/news/diplomats/992150.html
Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzdienstes kann der Verkehr am Kontrollpunkt Shehyni-Medica in den kommenden Tagen von polnischer Seite aus blockiert werden.
„Nach den vorliegenden Informationen könnten polnische Landwirte den Verkehr in Richtung des Kontrollpunkts Medyka blockieren, der dem ukrainischen Kontrollpunkt Shehyni gegenüberliegt. Die Sperrung kann am 9. Juni um 10:00 Uhr beginnen und wird bis Ende September andauern“, heißt es in der Nachricht auf dem Telegrammkanal.
Es wird später bekannt gegeben, welche Fahrzeugkategorien betroffen sein werden.
Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und seine Anhänger bemühen sich um eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf zur Beendigung der politischen Verfolgung, der darauf abzielt, die Loyalität zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu zeigen, berichtet Axios.
„Laut zwei Gesetzgebern und zwei weiteren GOP-Quellen, die mit der Situation vertraut sind, fordert Johnsons Führungsteam Unterstützung für das Gesetz zur Beendigung politischer Verfolgung“, heißt es in dem Bericht.
Dies sei eine direkte Reaktion auf das Urteil eines Geschworenengerichts in New York, das Trump in allen 34 Anklagepunkten der Dokumentenfälschung für schuldig befand.
Das Portal schreibt, die Verabschiedung des Gesetzes zeige, „wie sehr die republikanische Führung im Repräsentantenhaus Trump unterstützen will“. Nach Ansicht der republikanischen Führung ist der ehemalige Präsident Opfer eines Scheinprozesses geworden, der seine Chancen auf eine Wiederwahl verringern soll.
Axios geht davon aus, dass der Gesetzentwurf, selbst wenn er vom Repräsentantenhaus gebilligt wird, keine Chance hat, im Senat, der von den Demokraten kontrolliert wird, berücksichtigt zu werden.
Wie in der Publikation erläutert, kann das Staatsoberhaupt nur auf Bundesebene verurteilte Personen begnadigen. Selbst wenn Trump erneut Präsident wird, kann er also das Urteil des New Yorker Gerichts nicht aufheben. Der Gesetzentwurf könnte es Trump im Falle seiner Verabschiedung ermöglichen, die Anklage an ein Bundesgericht zu verweisen, mit der Möglichkeit einer weiteren Begnadigung im Falle eines Schuldspruches.
Einer der größten Getreidemarktbetreiber in der Ukraine, JV Nibulon LLC, und die Pravex Bank, Teil der Intesa Sanpaolo Group, haben ein bilaterales Abkommen geschlossen, um die Umstrukturierung eines Darlehens in Höhe von 5,5 Mio. USD um sechs Jahre zu verlängern, mit Vorzugszinssätzen und einer tilgungsfreien Zeit für die Rückzahlung der Schulden, berichtete der Pressedienst des Getreidehändlers auf seiner Facebook-Seite.
„Die PRAVEX Bank geht an jeden Fall einer Umschuldung individuell heran und berücksichtigt dabei die Besonderheiten des Unternehmens und die Bedürfnisse ihrer Kunden. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, die effektivsten finanziellen Lösungen anzubieten und stabile Partnerschaften zu pflegen“, kommentierte Yuriy Lytvynenko, Direktor der Kreditmanagementabteilung der Bank.
Nibulon merkte an, dass die Kreditumstrukturierung ihr helfen wird, ihren Cashflow zu optimieren und sich auf die Umsetzung strategischer Projekte zur Stärkung und Entwicklung des ukrainischen Agrarsektors zu konzentrieren.
„Wir sind zuversichtlich, dass dieser Schritt ein wichtiger Impuls für das weitere Wachstum und die Prosperität des Unternehmens sein wird, der unsere Marktposition stärkt und zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beiträgt“, sagte Nibulons CFO Irina Levkovskaya.
Wie bereits berichtet, hat die Nibulon-Gruppe mehr als 25 ukrainische und ausländische Gläubiger, von denen die große Mehrheit bereits Umstrukturierungsvereinbarungen unterzeichnet hat.
Nibulon JV LLC wurde 1991 gegründet. Vor dem Einmarsch des russischen Militärs verfügte der Getreidehändler über 27 Umschlagterminals und Ernteannahmeeinrichtungen, eine Lagerkapazität von 2,25 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, eine Flotte von 83 Schiffen (darunter 23 Schlepper) und war Eigentümer der Mykolaiver Werft.
„Vor dem Krieg bewirtschaftete Nibulon 82.000 Hektar Land in 12 Regionen der Ukraine und exportierte landwirtschaftliche Erzeugnisse in mehr als 70 Länder. Im Jahr 2021 exportierte der Getreidehändler eine Rekordmenge von 5,64 Mio. Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, wobei im August mit 0,7 Mio. Tonnen, im vierten Quartal mit 1,88 Mio. Tonnen und in der zweiten Jahreshälfte mit 3,71 Mio. Tonnen die höchsten Liefermengen an ausländische Märkte erzielt wurden.
Die Verluste von Nibulon aufgrund der russischen Militärinvasion im Jahr 2022 beliefen sich auf über 416 Millionen Dollar.
Derzeit ist der Getreidehändler zu 32 % ausgelastet, hat eine Sondereinheit zur Räumung landwirtschaftlicher Flächen eingerichtet und war gezwungen, seinen Sitz von Mykolaiv nach Kiew zu verlegen.
