Die internationale Beratungsgruppe mit ukrainischen Wurzeln, die Jurisprudential Consulting Group, hat den Start einer umfassenden europäischen Praxis bekannt gegeben, die ukrainische Unternehmen, Unternehmer und Kapitalgeber bei der Verlagerung und der Erschließung neuer Märkte begleitet, wie das Unternehmen mitteilte.
Der neue Geschäftsbereich vereint internationale Steuerplanung, Unternehmensstrukturierung, Kapitallegalisierung und Herkunftsnachweis von Geldern, Bank-Compliance, Finanzlogistik, Krypto-Regulierung sowie Rechtsschutz bei grenzüberschreitenden Wirtschaftsstreitigkeiten und Strafverfahren.
Das Unternehmen führt die Einführung dieser Praxis auf die veränderten Bedürfnisse der ukrainischen Wirtschaft nach einer groß angelegten Verlagerung zurück. Während Unternehmer in der ersten Phase vor allem eine Unternehmensregistrierung, ein Bankkonto und einen Aufenthaltsstatus benötigten, betreffen die wichtigsten Fragen heute die steuerliche Ansässigkeit der Eigentümer, den Ort der tatsächlichen Geschäftsführung, die Dividendenstruktur, die Bankzulässigkeit des Kapitals sowie die Folgen der Nutzung ausländischer Unternehmen aus dem Land des tatsächlichen Wohnsitzes.
„Für ukrainische Unternehmen in Europa reicht es nicht mehr aus, einfach nur eine Gesellschaft zu gründen. Man muss im Voraus wissen, wo sich die Geschäftsleitung befindet, wo der Gewinn erzielt wird, wie das Geld in den persönlichen Kreislauf des Eigentümers gelangt und welche Unterlagen die Bank akzeptiert. Das Unternehmen, die steuerliche Ansässigkeit, die Familie, das Vermögen und die zukünftigen Ausgaben müssen Teil eines einheitlichen Modells sein“, erklärte Jaroslaw Meretskyj, Mitbegründer und Geschäftsführer der Jurisprudential Consulting Group.
Das Team von Jurisprudential umfasst mehr als 50 Fachleute; jedes Jahr führt das Unternehmen über 3.000 Beratungsgespräche durch, und mehr als 200 Kunden werden regelmäßig betreut. Bei Jurisprudential heißt es, dass das neue Format die Arbeit von Steuerberatern, Finanzfachleuten, Unternehmensjuristen, Compliance-Experten und Rechtsanwälten in verschiedenen Rechtsordnungen rund um eine einheitliche Kundenstrategie bündeln soll.
Die Leitung der Praxis stützt sich auf die drei Mitbegründer. Yaroslav Meretsky ist verantwortlich für die strategische Entwicklung, internationale Besteuerung, Krypto-Regulierung, Relokation und den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Georgy Voinovich leitet die Finanzarchitektur und die Steuermodellierung. Zu seiner Berufserfahrung gehört die Tätigkeit als Finanzdirektor bei großen Agrarholdings, Rohstoffunternehmen, Banken und Fintech-Projekten. Wladyslaw Kaprytsa ist zuständig für internationales Gesellschafts- und Vertragsrecht, komplexe Transaktionen, Risikoanalysen, Wirtschaftsstreitigkeiten und internationalen Rechtsschutz.
Ein eigener Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich der Wirtschaftsstrafsachen, der internationalen Fahndung und der Koordinierung der Verteidigung in mehreren Ländern. Die Kanzlei arbeitet mit externen Anwaltsteams zusammen und betreut Fälle, in denen gleichzeitig gesellschaftsrechtliche, steuerrechtliche, bankrechtliche und strafrechtliche Risiken auftreten, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit nationalen Strafverfolgungsbehörden, Interpol und Europol.
„Finanzlogistik und Geldwäsche sind nicht dasselbe. Eine Zahlung lässt sich technisch zwar durchführen, aber das bedeutet nicht, dass ihre Herkunft einer Prüfung durch die Bank oder das Finanzamt standhält. Der Markt ist überfüllt mit provisorischen Konstruktionen: Scheinkrediten, formalen Maklerverträgen und Dokumenten, hinter denen keine echte Transaktion steht. In der Regel beseitigen solche Lösungen das Problem nicht, sondern verschieben es um zwei bis drei Jahre“, sagte Meretsky.
Seinen Worten zufolge kann ein Darlehen als Instrument nur dann rechtmäßig sein, wenn ein echter Kreditgeber, eine nachgewiesene Geldquelle, eine wirtschaftliche Logik, Rückzahlungsbedingungen und die tatsächliche Erfüllung des Vertrags vorliegen. Wird das Darlehen nicht zurückgezahlt, besteht das Risiko, dass es als Einkommen umqualifiziert wird. Wird es zurückgezahlt, sind für die Tilgung dennoch rechtmäßig verdiente und dokumentiert nachgewiesene Mittel erforderlich.
Im Rahmen der neuen Praxis plant Jurisprudential, ukrainische Unternehmen entlang der gesamten Kette der internationalen Expansion zu begleiten: von der Wahl des Landes und des Steuermodells über die Gründung einer Holdinggesellschaft, den Aufbau einer Finanzinfrastruktur und die Vorbereitung des Nachweises der Kapitalherkunft bis hin zum Umgang mit Krypto-Vermögenswerten und dem Rechtsschutz im Falle grenzüberschreitender Streitigkeiten.
Das Unternehmen beabsichtigt zudem, sein Partnernetzwerk mit europäischen Rechtsanwälten, Steuerberatern, Banken, Zahlungsdienstleistern, Fintech-Projekten und regulierten Anbietern von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten auszubauen. Bei Jurisprudential geht man davon aus, dass ein solches Netzwerk die Anzahl der Fälle verringern soll, in denen ein Mandant in verschiedenen Ländern unterschiedliche, aber widersprüchliche Empfehlungen erhält.
Die Kanzlei Jurisprudential wurde 2011 in der Ukraine gegründet. Der Aufbau des internationalen Netzwerks der Gruppe begann im Jahr 2019, und die europäische Expansion wurde nach der Verlagerung des ukrainischen Geschäfts beschleunigt. Der Hauptsitz befindet sich in Barcelona. Nach Angaben des Unternehmens ist die Gruppe zudem in London, Warschau und Tallinn vertreten und arbeitet mit Partnern und Unternehmensstrukturen in anderen Rechtsordnungen in Europa, Großbritannien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen.
Die Jurisprudential Consulting Group ist Mitglied der Association of European Attorneys und unterhält Vertretungen in EU-Ländern, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Hintergrundinformation. Die Jurisprudential Consulting Group ist eine internationale Gruppe für Rechts- und Finanzberatung mit ukrainischen Wurzeln. Haupttätigkeitsbereiche: internationale Steuerplanung, Steueransässigkeit, Unternehmensstrukturierung, Kapitallegalisierung, Nachweis der Herkunft von Geldern, Bank-Compliance, Krypto-Regulierung, Unternehmensverlagerung und internationaler Rechtsschutz. Die quantitativen Kennzahlen basieren auf internen Unternehmensdaten.
Zudem entwickelt die Jurisprudential Consulting Group einen eigenen Bildungsbereich, der sich mit internationaler Besteuerung, Unternehmensverlagerung, Bank-Compliance, Kapitalstrukturierung, Krypto-Regulierung und der Geschäftstätigkeit in Europa befasst. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig analytische Beiträge, Fallstudien und Empfehlungen auf seiner offiziellen Website, stellt Bildungsinhalte auf Instagram und YouTube bereit und führt Interviews und Podcasts mit Unternehmern, Steuerberatern, Juristen, Bankern und anderen Experten durch, die nach ihrer Unternehmensverlagerung erfolgreich auf dem europäischen Markt tätig sind.
Dieses Format ermöglicht es ukrainischen Unternehmern, aktuelle praktische Informationen zu erhalten und Änderungen der europäischen Gesetzgebung sowie der Anforderungen des Finanzsektors rechtzeitig zu berücksichtigen. Die Materialien können auf der offiziellen Website https://www.jurisprudential.eu, auf Instagram https://www.instagram.com/jurisprudential.eu und auf YouTube https://www.youtube.com/@jurisprudential näher eingesehen werden.
Foto. Von links nach rechts: Georgij Wojnowitsch, Jaroslaw Meretskyj, Wladislaw Kaprytsa, Partner der Jurisprudential Consulting Group
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