Die staatliche Finanzüberwachungsbehörde der Ukraine macht Banken und internationale Unternehmen auf eine erhebliche Ausweitung der Sanktionsrisiken im Zusammenhang mit der von den USA eingeleiteten Operation „Economic Outcast“ aufmerksam, die auf die finanzielle und wirtschaftliche Isolierung des Iran abzielt, teilte der Leiter der Finanzüberwachungsbehörde, Philip Pronin, mit.
Seinen Angaben zufolge erstrecken sich die Risiken der neuen US-Sanktionspolitik nicht nur auf iranische Unternehmen und Bürger, sondern auch auf ausländische Banken, Finanzunternehmen, Kryptowährungsplattformen, Händler, Transportunternehmen und andere Vermittler, die direkt oder indirekt an der Abwicklung von Geschäften mit Iran-Bezug beteiligt sind.
Das US-Finanzministerium gab am 24. August 2026 offiziell den Start der „Operation Economic Outcast“ bekannt. Im Rahmen der ersten Phase verhängte das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) Sanktionen gegen fast 60 Unternehmen, natürliche Personen und Schiffe in verschiedenen Rechtsordnungen. Von den Beschränkungen betroffen sind Strukturen, die nach Angaben der US-Behörden mit dem Erwerb von Technologien für das iranische Nuklear- und Raketenprogramm, mit Cyberoperationen und mit der Erzielung von Einnahmen aus dem Ölhandel in Verbindung stehen.
Zu den von den USA aufgedeckten internationalen Netzwerken gehörten Makler, Unternehmen und Schiffe der „Schattenflotte“, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong, China, Singapur, der Schweiz, europäischen Ländern und anderen Rechtsordnungen tätig waren. Das US-Finanzministerium erklärte, es werde besonders darauf achten, dass Drittländer nicht zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden.
Gleichzeitig hat das OFAC erstmals die Möglichkeiten zur Verhängung von Sekundärsanktionen auf gleich fünf Bereiche der iranischen Wirtschaft erheblich ausgeweitet – digitale Vermögenswerte, Technologien, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Nun kann ein Sanktionsrisiko für ausländische Personen und Unternehmen entstehen, die in diesen Sektoren tätig sind oder Dienstleistungen für diese erbringen.
„Jede Struktur, die der Geldwäsche oder der Umgehung von Sanktionen zugunsten des Iran Vorschub leistet, läuft Gefahr, vom US-Finanzsystem ausgeschlossen zu werden“, heißt es in der Stellungnahme des US-Finanzministeriums, auf die Pronin hinweist.
Nach Einschätzung des Leiters der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde erfordern Transaktionen mit Vermittlungsunternehmen aus Drittländern, Strukturen mit undurchsichtiger Eigentümerschaft, Krypto-Vermögenswerten und Wechselstuben, alternativen Zahlungskanälen, Schiffen der „Schattenflotte“ sowie Zahlungen für Waren und Technologien, deren Endempfänger eine iranische Struktur sein könnte.
Dabei kann ein Sanktionsrisiko sogar dann entstehen, wenn das Unternehmen keine direkten Beziehungen zum Iran unterhält – über einen Vertragspartner, eine Korrespondenzbank, einen Spediteur, einen wirtschaftlichen Eigentümer oder den Endempfänger der Waren.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die staatliche Finanzaufsichtsbehörde, die Sanktionsprüfung von Vertragspartnern und deren wirtschaftlich Berechtigten zu verstärken, die Herkunft und den Verwendungszweck von Zahlungen zu analysieren, Banken und Zahlungsdienstleister zu überprüfen, die Endnutzer von Waren und Technologien zu kontrollieren sowie Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu überwachen.
Die USA bauen die „Operation Economic Outcast“ weiter aus. Am 10. September verschärfte das OFAC die Lizenzpolitik für Transaktionen mit dem Iran, indem es die Vermutung der Verweigerung der Erteilung von Sonderlizenzen mit Ausnahme einer begrenzten Anzahl von Fällen festlegte, und führte zudem neue Sanktionen gegen Netzwerke ein, die mit vom Iran unterstützten Strukturen in Verbindung stehen.
Darüber hinaus teilte US-Finanzminister Scott Bessent mit, dass die Regierung im Rahmen der Verschärfung des finanziellen Drucks auf Teheran Sanktionen gegen eine weitere große, bislang noch nicht namentlich genannte Bank vorbereitet.
