Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat davor gewarnt, dass wohlhabende Russen, die US-Sanktionen unterliegen, versuchen könnten, diese zu umgehen, indem sie in den US-Gewerbeimmobilienmarkt investieren. Die Aufsichtsbehörde mahnte die US-Banken zur Wachsamkeit und wies darauf hin, dass die komplexen Finanzierungsmodelle und undurchsichtigen Partnerschaftsstrukturen, die auf diesem Markt verwendet werden, dazu beitragen könnten, Gelder zu verstecken, berichtete das Wall Street Journal. FinCEN ist der Empfänger von Verdachtsberichten, die Finanzinstitute einreichen müssen, wenn sie Anzeichen dafür entdecken, dass eine Transaktion möglicherweise illegal ist. Die am Mittwoch von der Aufsichtsbehörde herausgegebene Warnung für Banken ist ein weiterer Versuch des US-Finanzministeriums, wohlhabende russische Staatsangehörige an der Umgehung von Finanzsanktionen zu hindern, so das WSJ. „Angesichts des internationalen Drucks und der wirtschaftlichen Beschränkungen, die Russland von mehr als 30 Ländern auferlegt wurden, gibt es für die sanktionierten russischen Eliten immer weniger Möglichkeiten, sich zu bewegen und ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verstecken“, sagte Himamouli Das, amtierender Leiter des FinCEN. Die Aufsichtsbehörde hat eine Reihe von Anzeichen und „roten Fahnen“ identifiziert, die die Banken alarmieren sollten. So könnten sanktionierte Russen beispielsweise versuchen, Investmentpools oder Offshore-Fonds zu nutzen, um sich der Kontrolle zu entziehen, warnte er. Die Banken sind in der Regel nicht verpflichtet, Personen zu identifizieren, die weniger als 25 % der Anteile an den Fonds besitzen. Auf diese Weise können sanktionierte Personen ihre Anteile reduzieren, indem sie sich der Kontrolle entziehen, aber dennoch die Kontrolle über den Fonds behalten, so FinCEN. Sie können Briefkastenfirmen und mehrstufige Systeme verwenden, die mehrere juristische Personen oder Treuhandgesellschaften einbeziehen, und sie können Vermögenswerte auf andere Familienmitglieder oder Geschäftspartner übertragen, um ihre Beteiligung zu verbergen, warnt die Aufsichtsbehörde. Er stellt fest, dass sanktionierte Personen nicht nur in hochwertige und luxuriöse Immobilien investieren dürfen. In einigen Fällen suchen sie vielleicht nach diskreteren Anlagen, die ein stabiles Einkommen bieten, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Der Einsatz solcher Strategien zur Umgehung von Sanktionen ist in kleinen und mittelgroßen US-Städten ebenso wahrscheinlich wie in Großstädten, stellt FinCEN fest. Im vergangenen Jahr hatte die Aufsichtsbehörde eine ähnliche Warnung an die Banken gerichtet und ihnen geraten, bei Transaktionen mit Kunst, Luxusyachten und Schmuck besonders aufmerksam zu sein.
