El Banco Nacional de Ucrania tomó medidas contra Motor Bank y le puso una multa de 3 millones de UAH.
Según la información del regulador, el banco infringió los requisitos legales en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular en lo que respecta a la verificación adecuada de los clientes y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo.
