La Oficina Estatal de Estadística de Ucrania reanudó en 2025 la imposición de multas administrativas por infracciones cometidas al presentar informes estadísticos, tras no haberse dictado ninguna resolución al respecto en 2023 ni en 2024.
Según datos de Opendatabot, en 2025 la Oficina Estatal de Estadística dictó 30 resoluciones por un importe total de 5,1 mil UAH. A modo de comparación: en 2022 se dictaron 21, y en los años 2023 y 2024, ninguna.
La devolución de las multas está relacionada con el restablecimiento de la obligación de presentar informes estadísticos y financieros. La Oficina Estatal de Estadística ha comunicado oficialmente que, a partir del 5 de julio de 2025, la presentación de informes volvió a ser obligatoria para las empresas, instituciones, organizaciones y empresarios incluidos en las observaciones estadísticas estatales.
Las empresas que se beneficiaron de las exenciones por motivos de guerra y no presentaron la información necesaria entre 2022 y 2025 debían regularizar la información acumulada en un plazo de tres meses, es decir, antes del 5 de octubre de 2025. Al mismo tiempo, se restablecieron los plazos habituales para la presentación de los informes corrientes.
No obstante, la aplicación de sanciones en 2025 resultó ser extremadamente desigual. Las 30 resoluciones se concentraron únicamente en cinco regiones: los encuestados de las regiones de Vinnytsia, Zakarpattia e Ivano-Frankivsk recibieron ocho cada una; las de la región de Mykolaiv, cinco; y la de la región de Luhansk, una.
La no presentación de datos estadísticos, el incumplimiento de los plazos o la presentación de información inexacta o incompleta conllevan responsabilidades administrativas. Según datos de Opendatabot, la multa para los funcionarios y los autónomos oscila entre 170 y 255 UAH, y puede ser superior en caso de reincidencia.
En 2026 seguirá vigente la obligación de presentar informes. La Oficina Estatal de Estadística ha publicado un calendario específico de presentación de informes para 2026 y ofrece a las empresas la posibilidad de consultar los formularios necesarios a través del servicio «Mi información».
Fuente: Opendatabot, publicación del 14 de agosto de 2026; Oficina Estatal de Estadística de Ucrania.
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En julio de 2026, el Banco Nacional de Ucrania impuso una multa de 16,1 millones de hryvnias a la sociedad anónima «Raiffeisen Bank» por una serie de infracciones de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Entre las infracciones detectadas por el regulador se encuentran la verificación inadecuada de los clientes y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo, así como deficiencias en la gestión de riesgos durante la implantación y el uso de productos y tecnologías de la información, en particular al realizar operaciones sin contacto directo con el cliente.
El BNB también detectó casos de notificación tardía a la autoridad estatal competente de operaciones financieras que superaban los umbrales establecidos, así como deficiencias en la facilitación de información y documentación en respuesta a las solicitudes del regulador.
Además de la multa, Raiffeisen Bank recibió una advertencia por escrito. Esta se refiere, en particular, a la verificación de clientes y beneficiarios finales pertenecientes a la categoría de personas políticamente expuestas (PEP), a los documentos internos relativos al seguimiento financiero, a la actualización de la información en los cuestionarios de los clientes y a la transmisión de información sobre los contribuyentes.
Raiffeisen Bank opera en Ucrania desde 1992, inicialmente bajo el nombre de «Aval». Desde 2005, el banco forma parte del grupo austriaco Raiffeisen. Según la estructura de propiedad a 1 de enero de 2026, Raiffeisen Bank International AG posee el 68,21 % de las acciones del banco ucraniano, mientras que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo posee el 30 %. La presidenta del consejo de administración del banco es Natalia Gurina.
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La Comisión Antimonopolio de Ucrania (AMKU) ha anunciado el descubrimiento de un acuerdo de cártel de larga duración en el mercado de la capital relativo a los servicios de recogida de residuos domésticos, así como la manipulación de los resultados de la licitación celebrada en 2021 para la contratación de dichos servicios, y ha decidido multar a la empresa municipal «Kyivkomunservis» y a otras ocho empresas por un importe total de 313,3 millones de hryvnias.
Según afirma la AMCU, «Kyivkomunservis», la sociedad limitada «Altfater Kyiv», la sociedad de responsabilidad limitada «Firma «Volodar – Roz», la sociedad anónima privada «Kyivspetstrans», la sociedad de responsabilidad limitada «Kramar Recycling», la sociedad de responsabilidad limitada «Celtic» y la sociedad de responsabilidad limitada «Spetskommuntechnika», en el marco de un acuerdo de cártel, se repartieron el mercado entre ellas, lo que limitó el acceso al mismo por parte de otras empresas.
Por ello, el 31 de julio, el pleno del Comité les impuso multas por un importe total de más de 175,8 millones de UAH, con la obligación de poner fin a las infracciones mencionadas.
En otra resolución del mismo día, el pleno impuso una multa a esta misma empresa municipal y a otras cuatro empresas de la lista anterior (S.L. «Altfater Kiev», S.L. «Firma «Volodar – Roz», «Celtic» LLC y «Spetskommuntechnika» LLC), así como a «Profpererobka» LLC y «Kramar Eco» LLC, por un importe de 137,5 millones de hryvnias por falsear los resultados del concurso celebrado en 2021, en virtud de una orden de la Administración Municipal de Kiev, para la selección del prestador de servicios de recogida de residuos domésticos.
«Se ha demostrado que los participantes no compitieron entre sí por obtener el derecho a ejecutar el contrato, sino que acordaron de antemano el reparto de roles, lo que tuvo como consecuencia la victoria de uno de ellos y la protección de los intereses económicos de los demás», se indica en el comunicado de la AMCU publicado en su página web. Según la información de la comisión, la tramitación de ambos casos se inició en junio de 2025.
La empresa municipal «Kyivkomunservis» aumentó en 2025 sus ingresos un 4 %, hasta los 875,3 millones de UAH, mientras que su beneficio neto se redujo un 18,5 %, hasta los 48,7 millones de UAH.
Las personas jurídicas ucranianas deben presentar dos veces al año ante la Comisión de Transporte de la Ciudad y la Sociedad de Participación información sobre el transporte, incluso si en el balance de la empresa no figuran vehículos ni otro tipo de maquinaria.
Tal y como explicó la Comisión Regional de Transporte y Servicios de Zhytomyr en respuesta a una consulta de OpenDataBot, en caso de no disponer de vehículos, la empresa debe presentar el denominado informe «cero».
Los datos sobre la disponibilidad y el estado técnico de los vehículos y la maquinaria deben presentarse anualmente, a más tardar el 20 de junio y el 20 de diciembre. Este requisito está previsto en el Reglamento sobre la obligación de transporte militar, aprobado por la Resolución n.º 1921 del Consejo de Ministros.
En caso de no presentar la información o de incumplir los plazos, los responsables de las empresas se enfrentan a una multa de entre 34 000 y 59 500 UAH.
No obstante, no todas las resoluciones conllevan necesariamente la imposición de una multa. El responsable puede aportar pruebas de motivos justificados para el retraso, como, por ejemplo, un tratamiento médico, un viaje de negocios o el cuidado de una persona con discapacidad.
En la región de Zhytomyr, en 2026, cuatro empresas recibieron estas resoluciones; sin embargo, en todos los casos se reconocieron como justificados los motivos del retraso, por lo que no se impusieron multas.
OpenDataBot recomienda a las empresas que comprueben con antelación quién está designado como responsable de la presentación de la información y que conserven pruebas de su envío puntual.
Fuentes originales: OpenDataBot, Reglamento sobre la obligación de transporte militar n.º 1921 y artículo 210-1 del Código de Infracciones Administrativas.
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Durante los primeros cinco meses de 2026, se han impuesto multas por valor de más de 7 millones de UAH a empresas ucranianas por no presentar, o presentar fuera de plazo, información sobre el transporte a los centros territoriales de reclutamiento y apoyo social.
Según datos de OpenDataBot, que se remite a la información del Mando de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre enero y mayo se dictaron 263 resoluciones. El importe total de las multas impuestas ascendió a 7,057 millones de hryvnias.
De esta cantidad, 6,652 millones de hryvnias, es decir, el 94 %, ya han sido abonadas voluntariamente por las empresas o se han recaudado de forma coercitiva para el presupuesto.
En total, desde 2014, 1 047 empresas ucranianas han recibido resoluciones por no presentar información sobre el transporte. De ellas, el 87 % de todas las sanciones se impusieron tras el inicio de la guerra a gran escala.
Las resoluciones se dictan contra los responsables de las empresas encargados de presentar la información. Pueden ser directores, contables u otros empleados a los que se les hayan asignado las obligaciones correspondientes.
Las empresas deben informar dos veces al año a la TCC y a la SP sobre la disponibilidad y el estado técnico de los vehículos y la maquinaria.
Fuente original: OpenDataBot – «7 millones de UAH en multas a empresas por no presentar información sobre el transporte a la TCC este año», publicado el 29 de julio de 2026.
El Banco Nacional de Ucrania aplicó en junio de 2026 medidas sancionadoras a la sociedad «Ay Lombard» por infringir la legislación en materia de control financiero y la normativa cambiaria, según informó el regulador el 7 de julio. El importe total de las multas ascendió a 4,196 millones de UAH.
La multa principal —de 4,096 millones de hryvnias— se impuso a la empresa por la organización y realización inadecuadas del control financiero primario.
Según datos del BNU, las infracciones se referían a la elaboración y aplicación de documentos internos, la verificación de clientes, la aplicación de un enfoque basado en el riesgo, las medidas adicionales respecto a personas políticamente expuestas, así como a la presentación de información y documentos a petición del Banco Nacional.
«Ay Lombard» recibió otra multa de 100 000 UAH por infringir el procedimiento para la realización de operaciones de cambio de divisas. En concreto, el BNB señaló la ausencia en los documentos internos de un procedimiento de coordinación entre las unidades operativas independientes a la hora de realizar operaciones de cambio de divisas, así como el incumplimiento de la obligación de recoger los saldos de valores en divisas en la caja de la unidad operativa.
Además, la empresa recibió advertencias por escrito por la gestión inadecuada de los expedientes de los clientes y por realizar operaciones de cambio de divisas con personas físicas no residentes en relación con la concesión y el reembolso de créditos, así como por el pago de intereses en hryvnia sin la correspondiente licencia del NBU.
«Ay Lombard» S.L. es una entidad financiera no bancaria registrada en Ucrania. El BNB incluyó a la empresa en el Registro Estatal de Entidades Financieras y le concedió una licencia para prestar servicios financieros en octubre de 2023.
