El Banco Nacional de Ucrania multó en junio de 2026 a la sociedad anónima «PUMB» con 10 millones de UAH por incumplir los requisitos de la legislación en materia de vigilancia financiera, según informó el regulador el 7 de julio.
Según datos del BNU, las infracciones se referían a una verificación inadecuada de clientes nuevos y existentes, así como a la falta de aplicación de medidas de verificación reforzadas en el caso de clientes con relaciones comerciales de alto riesgo.
El regulador también señaló la aplicación inadecuada por parte del banco del enfoque basado en el riesgo. En concreto, el NBU constató que no se había identificado el alto nivel de riesgo de las relaciones comerciales con clientes cuyos beneficiarios finales son ciudadanos de un Estado que está llevando a cabo una agresión armada contra Ucrania.
Además, según el BNU, el banco no notificó a tiempo al organismo especialmente autorizado las operaciones financieras que superaban los umbrales establecidos e incumplió los requisitos relativos a la interrupción de las relaciones comerciales con clientes que no habían facilitado los documentos o la información necesarios para una verificación adecuada.
Además de la multa, el PUMB recibió una advertencia por escrito por deficiencias en la documentación interna relativa al control financiero. El BNB señaló que en dicha documentación no figuraban procedimientos suficientes para gestionar eficazmente los riesgos y prevenir el uso de los servicios bancarios con fines de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
PUMB — Primer Banco Internacional de Ucrania—, es uno de los mayores bancos privados con capital ucraniano. El banco opera desde 1991 y presta servicios a clientes particulares, empresarios y empresas. PUMB es un banco de importancia sistémica según la clasificación del NBU y atiende a unos 147 000 clientes corporativos y 1,9 millones de clientes minoristas.
