El Banco Nacional de Ucrania ha aplicado medidas coercitivas a la entidad «EV.RO.Lombard «EV.RO.Finanzas LTD y Compañía», imponiéndole una multa de 595 000 UAH.
La multa se impuso por infringir los requisitos en materia de control financiero, en particular en lo que respecta a los documentos y procedimientos internos, el enfoque basado en el riesgo, la presentación de informes y las respuestas a las solicitudes del regulador.
El Banco Nacional de Ucrania ha multado al banco «Clearing House» con 200 000 UAH por infringir la legislación en materia de control financiero.
En concreto, el banco no respetó la prohibición de notificar al cliente la decisión tomada por el organismo especialmente autorizado en materia de operaciones financieras, según informó el NBU.
El Banco Nacional de Ucrania tomó medidas contra Motor Bank y le puso una multa de 3 millones de UAH.
Según la información del regulador, el banco infringió los requisitos legales en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular en lo que respecta a la verificación adecuada de los clientes y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo.
En diciembre de 2025, el Banco Nacional de Ucrania multó al banco estatal Oschadbank con 5,5 millones de UAH por infringir la legislación en materia de control financiero.
Según señaló el regulador, las infracciones detectadas se referían a la aplicación de un enfoque basado en el riesgo y a la verificación adecuada de los clientes en el ámbito del POC/FT. Además, el NBU emitió una advertencia por escrito al banco.
El Banco Nacional de Ucrania ha multado a TAScombank con 10 millones de UAH por infringir la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).
En concreto, las infracciones se referían a la aplicación de un enfoque basado en el riesgo y a la verificación inadecuada de los clientes. Además, el NBU emitió advertencias por escrito al banco por no notificar a tiempo las operaciones financieras umbral y por presentar información errónea sobre las operaciones con divisas.
En diciembre de 2025, el Banco Nacional de Ucrania (NBU) tomó medidas contra el Banco Internacional de Inversiones (MIB), imponiendo multas por un total de 14,5 millones de UAH por infringir la ley.
Según informó el regulador, se impuso una multa de 13,5 millones de UAH por la organización y realización inadecuadas del control financiero inicial, y otra de 1,0 millones de UAH por infringir los requisitos de supervisión cambiaria. Además, el NBU emitió una advertencia por escrito al banco por la automatización tardía de la preparación de respuestas tipo a las solicitudes del regulador.
