En julio de 2026, el Banco Nacional de Ucrania impuso una multa de 16,1 millones de hryvnias a la sociedad anónima «Raiffeisen Bank» por una serie de infracciones de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Entre las infracciones detectadas por el regulador se encuentran la verificación inadecuada de los clientes y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo, así como deficiencias en la gestión de riesgos durante la implantación y el uso de productos y tecnologías de la información, en particular al realizar operaciones sin contacto directo con el cliente.
El BNB también detectó casos de notificación tardía a la autoridad estatal competente de operaciones financieras que superaban los umbrales establecidos, así como deficiencias en la facilitación de información y documentación en respuesta a las solicitudes del regulador.
Además de la multa, Raiffeisen Bank recibió una advertencia por escrito. Esta se refiere, en particular, a la verificación de clientes y beneficiarios finales pertenecientes a la categoría de personas políticamente expuestas (PEP), a los documentos internos relativos al seguimiento financiero, a la actualización de la información en los cuestionarios de los clientes y a la transmisión de información sobre los contribuyentes.
Raiffeisen Bank opera en Ucrania desde 1992, inicialmente bajo el nombre de «Aval». Desde 2005, el banco forma parte del grupo austriaco Raiffeisen. Según la estructura de propiedad a 1 de enero de 2026, Raiffeisen Bank International AG posee el 68,21 % de las acciones del banco ucraniano, mientras que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo posee el 30 %. La presidenta del consejo de administración del banco es Natalia Gurina.
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