El Banco Nacional de Ucrania tomó medidas contra Motor Bank y le puso una multa de 3 millones de UAH.
Según la información del regulador, el banco infringió los requisitos legales en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular en lo que respecta a la verificación adecuada de los clientes y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo.
En diciembre de 2025, el Banco Nacional de Ucrania multó al banco estatal Oschadbank con 5,5 millones de UAH por infringir la legislación en materia de control financiero.
Según señaló el regulador, las infracciones detectadas se referían a la aplicación de un enfoque basado en el riesgo y a la verificación adecuada de los clientes en el ámbito del POC/FT. Además, el NBU emitió una advertencia por escrito al banco.
El Banco Nacional de Ucrania ha multado a TAScombank con 10 millones de UAH por infringir la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).
En concreto, las infracciones se referían a la aplicación de un enfoque basado en el riesgo y a la verificación inadecuada de los clientes. Además, el NBU emitió advertencias por escrito al banco por no notificar a tiempo las operaciones financieras umbral y por presentar información errónea sobre las operaciones con divisas.
En diciembre de 2025, el Banco Nacional de Ucrania (NBU) tomó medidas contra el Banco Internacional de Inversiones (MIB), imponiendo multas por un total de 14,5 millones de UAH por infringir la ley.
Según informó el regulador, se impuso una multa de 13,5 millones de UAH por la organización y realización inadecuadas del control financiero inicial, y otra de 1,0 millones de UAH por infringir los requisitos de supervisión cambiaria. Además, el NBU emitió una advertencia por escrito al banco por la automatización tardía de la preparación de respuestas tipo a las solicitudes del regulador.
Desde finales de noviembre, la empresa estatal «Bosques de Ucrania» ha vendido más de 17 000 árboles de Navidad por un valor de 3,5 millones de jrivnias y ha iniciado redadas para detectar talas ilegales, triplicando las multas antes de las fiestas de Año Nuevo, según informó el servicio de prensa de la empresa estatal en Telegram.
Según el comunicado, la mayor parte de los árboles de Navidad se vendieron en las sucursales «Oficina Forestal Central» (6900), «Oficina Forestal del Norte» (3700) y «Oficina Forestal de Polissya» (3400).
El precio medio de un abeto vendido es de 202 UAH, IVA incluido. En total, la empresa estatal tiene previsto vender alrededor de 140 000 coníferas, según la experiencia de la anterior temporada navideña.
«Bosques de Ucrania» recordó que las filiales de la empresa estatal organizan la venta al por menor en más de 300 puntos de venta: en explotaciones forestales, ferias y mercados de poblaciones. La información sobre los puntos de venta y los datos de contacto de las personas responsables se encuentra en la página web de la empresa estatal «Bosques de Ucrania».
Además, se puede reservar un árbol de Navidad llamando por teléfono a la oficina forestal más cercana que los comercializa. A continuación, hay que acudir, pagar (el pago se puede realizar a través de un terminal en la oficina forestal/superintendencia forestal, en una sucursal bancaria o mediante banca online) y recoger el árbol de Navidad.
Los precios de los árboles coníferos navideños apenas han variado con respecto al año pasado, con un promedio de entre 210 y 250 UAH. Abetos/píceas: entre 240 y 280 UAH. Los abetos más baratos son los que ofrecen los silvicultores de las zonas boscosas del norte y Polissia. Por ejemplo, en Volinia, un pino de 1,5 metros cuesta 180 UAH, y en Sumy y Chernihiv, 170 UAH. Los precios son ligeramente más altos en las regiones con pocos recursos del este y el sur y cerca de las grandes ciudades.
Las explotaciones forestales de algunas filiales de la empresa estatal «Bosques de Ucrania» ofrecen árboles de Navidad en contenedores. Los precios comienzan a partir de 500 UAH, dependiendo del tamaño.
Al mismo tiempo, para proteger los bosques de coníferas durante el período navideño y de Año Nuevo, las filiales de la empresa estatal «Bosques de Ucrania» han formado 295 grupos móviles de patrulla, compuestos por casi 1000 personas. Los grupos de patrulla han llevado a cabo 385 redadas conjuntas, durante las cuales han detectado 34 casos de tala ilegal de coníferas y han redactado 28 actas administrativas por un importe total de más de 14 000 UAH.
El importe de la multa depende del lugar donde se haya talado ilegalmente el árbol de Navidad y del diámetro del árbol en la corteza cerca del cuello de la raíz con una edad de hasta 41 años: hasta 10 cm: 893 UAH (en reservas naturales: 7600 UAH); 10,1-14 cm: 1500 UAH (13 300 UAH); 14,1-18 cm: más de 4000 UAH (34 700 UAH).
«¡En diciembre y enero las multas son tres veces más altas! En caso de daños importantes (a partir de 30 200 UAH) por la tala y venta de árboles talados ilegalmente, se prevé una sanción penal», advirtió la empresa estatal.
El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha multado a la sociedad limitada «FC FINACO» (Kiev) con 1,28 millones de UAH por infringir la legislación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el control financiero.
Según la información publicada en la página web del regulador, la multa está relacionada con la incorrecta implementación de documentos internos sobre cuestiones de PBC/FT, deficiencias en el trabajo del empleado responsable, la no presentación de informes y documentos a petición del NBU, el incumplimiento del enfoque basado en el riesgo, la verificación inadecuada de los clientes, así como el incumplimiento del procedimiento de elaboración de informes y presentación de la lista de clientes. Se ha señalado por separado el incumplimiento del procedimiento establecido para notificar los cambios en la información.
Además, en noviembre de 2025, el NBU aplicó medidas coercitivas a otros participantes en el mercado, entre ellas multas al banco Pivdenny por 18,5 millones de UAH, al banco Lviv por 200 000 UAH y a la sociedad limitada FC ATLANA por 595 000 UAH. El importe total de las multas al final del mes ascendió a 20,57 millones de UAH.
