Los tribunales ucranianos han estimado íntegramente seis de las ocho demandas presentadas por contables de empresas contra las multas impuestas por los Centros Territoriales de Reclutamiento y Apoyo Social (CTR y AS) por infringir las normas de registro militar, según un estudio de OpenDataBot publicado el 16 de octubre de 2026.
Según los datos de los analistas, que utilizaron el motor de búsqueda del registro judicial «Babusia», entre 2024 y 2026 se identificaron al menos ocho sentencias judiciales al respecto. En seis casos, es decir, el 75 %, los tribunales se pusieron totalmente del lado de los contables. Otra demanda fue estimada parcialmente, mientras que en un caso el tribunal denegó la anulación de la multa.
De este modo, las pretensiones de los demandantes fueron estimadas total o parcialmente en siete de los ocho casos examinados, lo que representa el 87,5 % de las resoluciones identificadas.
En siete casos, las comisiones de control técnico impusieron a los contables multas por un importe de 34 000 UAH; en otro caso, el importe de la sanción administrativa ascendió a 59 500 UAH. El importe total de las multas impugnadas en los ocho casos alcanzó los 297 500 UAH.
Las dos primeras resoluciones judiciales datan de 2024. En 2025 se identificaron tres casos similares, y otras tres resoluciones corresponden al año 2026.
La distribución geográfica de los litigios abarca siete regiones de Ucrania. El mayor número de casos se registró en la región de Jmelnytskyi: dos. Los tribunales de las regiones de Dnipropetrovsk, Chernígov, Ternópil, Ivano-Frankivsk, Járkov y Kiev dictaron una sentencia cada uno.
Según los resultados del análisis, las principales causas de la anulación de las multas fueron la insuficiencia de pruebas por parte de la Comisión de Control Fiscal, la falta de especificación de las infracciones y la identificación inadecuada de los funcionarios responsables.
En concreto, en las resoluciones sobre infracciones administrativas no siempre se indicaba qué acciones u omisiones había cometido el contable, cuándo se produjo la infracción y qué obligaciones concretas no se habían cumplido.
Los analistas también señalan los casos en los que la responsabilidad por las cuestiones organizativas del registro militar recaía en el contable, aunque dichas competencias corresponden a la dirección de la empresa.
Ahora bien, la obligación de llevar el registro militar no recae automáticamente en un empleado del departamento de contabilidad. Por lo general, estas funciones las desempeñan los empleados del departamento de recursos humanos o personal de la empresa designado específicamente para ello.
Las ocho resoluciones judiciales detectadas no abarcan todos los casos en los que se ha impuesto responsabilidad administrativa a contables y no permiten determinar la proporción total de multas de la TCC anuladas en Ucrania.
OpenDataBot es un servicio ucraniano de seguimiento de datos públicos abiertos que proporciona información sobre empresas, resoluciones judiciales, procedimientos de ejecución y otros registros públicos. La empresa publica periódicamente estudios analíticos sobre la actividad económica, la jurisprudencia y los procedimientos administrativos.
La Comisión Antimonopolio de Ucrania (AMCU) ha multado al importador del complemento alimenticio «HepaReal», la sociedad «Vinara», con 993 900 UAH por difundir información engañosa sobre sus propiedades.
Según informa la AMCU, se ha constatado que «Vinara» difundía, tanto en el envase del complemento como en Internet, información que posicionaba directamente a «HepaReal» como un hepatoprotector y le atribuía propiedades que pueden ser propias, en particular, de los medicamentos del grupo correspondiente.
«Vinara, S.L. no ha aportado pruebas suficientes que corroboren las propiedades declaradas del complemento alimenticio, teniendo en cuenta su composición completa. Tras examinar el caso, el comité llegó a la conclusión de que la información difundida por Vinara, S.L. sobre las propiedades del complemento alimenticio «HepaReal» es falsa», señaló el comité.
La AMCU también determinó que el mercado de producción y comercialización de medicamentos clasificados en el grupo de los hepatoprotectores, en particular los medicamentos con el mismo principio activo que el indicado en la composición del complemento alimenticio «HepaReal», es competitivo.
«La Comisión llegó a la conclusión de que ella (la empresa —IF-U—) podía inducir a error a los consumidores en cuanto a las propiedades y la finalidad del complemento alimenticio «HepaReal» e influir en su intención de adquirirlo. Como consecuencia de tales acciones, la sociedad «Vinara» podría haber obtenido ventajas indebidas en la competencia», se señala en el comunicado.
Tras examinar el caso, la AMCU consideró que las acciones de «Vinara» S.L. constituían una infracción prevista en el artículo 15¹ de la Ley de Ucrania «Sobre la protección contra la competencia desleal» y le impuso una multa de 993 937 UAH.
El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha multado a la plataforma digital de transferencias de dinero y pagos en línea iPay (UPR S.L.) con 16,51 millones de grivnas por incumplir los requisitos de la legislación que regula la actividad en el mercado de pagos, según ha informado el organismo regulador.
Se señala que las infracciones, detectadas tras una inspección a distancia, se referían, en particular, a un control inadecuado de la calidad y la suficiencia de la información que acompaña a las operaciones de pago.
La empresa deberá abonar la multa en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que se le notifique la decisión del comité encargado de la supervisión y regulación de la actividad bancaria y de la supervisión de la infraestructura de pagos del BNU.
Además, el regulador ha emitido una advertencia por escrito a iPay por incumplir los requisitos relativos al sistema de gestión y autorización de la actividad de los proveedores de servicios de pago financieros.
La empresa deberá subsanar las infracciones detectadas y adoptar medidas para evitar que se repitan en el futuro en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de la resolución.
El comité adoptó las resoluciones correspondientes el 2 de septiembre.
Como ya se informó, en septiembre de 2025 el NBU ya había multado a iPay con 16,6 millones de UAH por infracciones en el ámbito de la supervisión financiera, en concreto por deficiencias en la evaluación de riesgos, el control interno, el tratamiento de los datos de los clientes y la presentación de informes. Al mismo tiempo, la empresa recibió una advertencia por escrito por errores en la presentación de informes y en la gestión de la documentación.
La Oficina Estatal de Estadística de Ucrania reanudó en 2025 la imposición de multas administrativas por infracciones cometidas al presentar informes estadísticos, tras no haberse dictado ninguna resolución al respecto en 2023 ni en 2024.
Según datos de Opendatabot, en 2025 la Oficina Estatal de Estadística dictó 30 resoluciones por un importe total de 5,1 mil UAH. A modo de comparación: en 2022 se dictaron 21, y en los años 2023 y 2024, ninguna.
La devolución de las multas está relacionada con el restablecimiento de la obligación de presentar informes estadísticos y financieros. La Oficina Estatal de Estadística ha comunicado oficialmente que, a partir del 5 de julio de 2025, la presentación de informes volvió a ser obligatoria para las empresas, instituciones, organizaciones y empresarios incluidos en las observaciones estadísticas estatales.
Las empresas que se beneficiaron de las exenciones por motivos de guerra y no presentaron la información necesaria entre 2022 y 2025 debían regularizar la información acumulada en un plazo de tres meses, es decir, antes del 5 de octubre de 2025. Al mismo tiempo, se restablecieron los plazos habituales para la presentación de los informes corrientes.
No obstante, la aplicación de sanciones en 2025 resultó ser extremadamente desigual. Las 30 resoluciones se concentraron únicamente en cinco regiones: los encuestados de las regiones de Vinnytsia, Zakarpattia e Ivano-Frankivsk recibieron ocho cada una; las de la región de Mykolaiv, cinco; y la de la región de Luhansk, una.
La no presentación de datos estadísticos, el incumplimiento de los plazos o la presentación de información inexacta o incompleta conllevan responsabilidades administrativas. Según datos de Opendatabot, la multa para los funcionarios y los autónomos oscila entre 170 y 255 UAH, y puede ser superior en caso de reincidencia.
En 2026 seguirá vigente la obligación de presentar informes. La Oficina Estatal de Estadística ha publicado un calendario específico de presentación de informes para 2026 y ofrece a las empresas la posibilidad de consultar los formularios necesarios a través del servicio «Mi información».
Fuente: Opendatabot, publicación del 14 de agosto de 2026; Oficina Estatal de Estadística de Ucrania.
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En julio de 2026, el Banco Nacional de Ucrania impuso una multa de 16,1 millones de hryvnias a la sociedad anónima «Raiffeisen Bank» por una serie de infracciones de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Entre las infracciones detectadas por el regulador se encuentran la verificación inadecuada de los clientes y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo, así como deficiencias en la gestión de riesgos durante la implantación y el uso de productos y tecnologías de la información, en particular al realizar operaciones sin contacto directo con el cliente.
El BNB también detectó casos de notificación tardía a la autoridad estatal competente de operaciones financieras que superaban los umbrales establecidos, así como deficiencias en la facilitación de información y documentación en respuesta a las solicitudes del regulador.
Además de la multa, Raiffeisen Bank recibió una advertencia por escrito. Esta se refiere, en particular, a la verificación de clientes y beneficiarios finales pertenecientes a la categoría de personas políticamente expuestas (PEP), a los documentos internos relativos al seguimiento financiero, a la actualización de la información en los cuestionarios de los clientes y a la transmisión de información sobre los contribuyentes.
Raiffeisen Bank opera en Ucrania desde 1992, inicialmente bajo el nombre de «Aval». Desde 2005, el banco forma parte del grupo austriaco Raiffeisen. Según la estructura de propiedad a 1 de enero de 2026, Raiffeisen Bank International AG posee el 68,21 % de las acciones del banco ucraniano, mientras que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo posee el 30 %. La presidenta del consejo de administración del banco es Natalia Gurina.
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La Comisión Antimonopolio de Ucrania (AMKU) ha anunciado el descubrimiento de un acuerdo de cártel de larga duración en el mercado de la capital relativo a los servicios de recogida de residuos domésticos, así como la manipulación de los resultados de la licitación celebrada en 2021 para la contratación de dichos servicios, y ha decidido multar a la empresa municipal «Kyivkomunservis» y a otras ocho empresas por un importe total de 313,3 millones de hryvnias.
Según afirma la AMCU, «Kyivkomunservis», la sociedad limitada «Altfater Kyiv», la sociedad de responsabilidad limitada «Firma «Volodar – Roz», la sociedad anónima privada «Kyivspetstrans», la sociedad de responsabilidad limitada «Kramar Recycling», la sociedad de responsabilidad limitada «Celtic» y la sociedad de responsabilidad limitada «Spetskommuntechnika», en el marco de un acuerdo de cártel, se repartieron el mercado entre ellas, lo que limitó el acceso al mismo por parte de otras empresas.
Por ello, el 31 de julio, el pleno del Comité les impuso multas por un importe total de más de 175,8 millones de UAH, con la obligación de poner fin a las infracciones mencionadas.
En otra resolución del mismo día, el pleno impuso una multa a esta misma empresa municipal y a otras cuatro empresas de la lista anterior (S.L. «Altfater Kiev», S.L. «Firma «Volodar – Roz», «Celtic» LLC y «Spetskommuntechnika» LLC), así como a «Profpererobka» LLC y «Kramar Eco» LLC, por un importe de 137,5 millones de hryvnias por falsear los resultados del concurso celebrado en 2021, en virtud de una orden de la Administración Municipal de Kiev, para la selección del prestador de servicios de recogida de residuos domésticos.
«Se ha demostrado que los participantes no compitieron entre sí por obtener el derecho a ejecutar el contrato, sino que acordaron de antemano el reparto de roles, lo que tuvo como consecuencia la victoria de uno de ellos y la protección de los intereses económicos de los demás», se indica en el comunicado de la AMCU publicado en su página web. Según la información de la comisión, la tramitación de ambos casos se inició en junio de 2025.
La empresa municipal «Kyivkomunservis» aumentó en 2025 sus ingresos un 4 %, hasta los 875,3 millones de UAH, mientras que su beneficio neto se redujo un 18,5 %, hasta los 48,7 millones de UAH.
