El Banco Nacional de Ucrania ha multado a TAScombank con 10 millones de UAH por infringir la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).
En concreto, las infracciones se referían a la aplicación de un enfoque basado en el riesgo y a la verificación inadecuada de los clientes. Además, el NBU emitió advertencias por escrito al banco por no notificar a tiempo las operaciones financieras umbral y por presentar información errónea sobre las operaciones con divisas.
