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En los últimos casi ocho años se han detectado en Ucrania al menos 16 sentencias judiciales en las que se mencionan las cuentas «drop» o los denominados «mulas de dinero», y en el 81 % de los casos las cuentas «drop» se utilizaron en tramas relacionadas con el narcotráfico.
Así lo revela un estudio de OpenDataBot, publicado el 2 de octubre de 2026 a partir de los datos del buscador del registro judicial «Babusia» a mediados de septiembre.
Se denomina «drop» a aquellas personas que, a cambio de una remuneración, ceden a terceros sus tarjetas bancarias, cuentas o acceso a la banca por Internet. Estas cuentas pueden utilizarse para transferir, recibir y posteriormente retirar fondos en diversas tramas delictivas.
Según el estudio, en 13 de las 16 sentencias encontradas, es decir, el 81 %, las cuentas «drop» formaban parte de tramas relacionadas con el narcotráfico. Otras tres sentencias, el 19 %, se referían a estafas en línea.
No obstante, OpenDataBot destaca que la mera mención de una «cuenta de paso» en una sentencia judicial no implica necesariamente que se haya condenado al titular de la cuenta bancaria por ceder el acceso a la misma. En algunos casos, las cuentas de paso eran solo uno de los elementos de una trama delictiva más amplia, mientras que los condenados desempeñaban otras funciones.
En 2026 ya se han detectado tres sentencias de este tipo. El mayor número de ellas se registró en 2020: ocho. Se han encontrado dos sentencias cada una para los años 2019 y 2021, y otra más para 2023. Para los años 2024 y 2025, no se han encontrado en el buscador sentencias relacionadas con este tipo de tramas.
En 12 de las 16 sentencias, es decir, el 75 %, la pena principal fue la privación de libertad. Las condenas oscilaron entre dos y diez años. Al mismo tiempo, en ocho casos se eximió a los condenados de cumplir la pena con libertad condicional.
En otras cuatro sentencias, la pena principal fue una multa. Los importes concretos de las multas se indican en seis resoluciones judiciales y oscilaron entre 98 600 y 850 000 UAH.
La mayor parte de las sentencias en las que se mencionan los «drops» corresponden a Kiev: 10 resoluciones, lo que supone el 63 % del total. Se dictaron otras dos sentencias en la región de Odesa, y una en cada una de las regiones de Dnipropetrovsk, Transcarpacia, Kiev y Mykolaiv.
En algunos casos se trataban además de importantes cantidades en concepto de indemnización a las víctimas. En una de las sentencias, el tribunal fijó una indemnización de 8,65 millones de grivnas, de los cuales 6,65 millones correspondían a daños materiales y 2 millones a daños morales.
En otros dos casos, los acusados indemnizaron voluntariamente a las víctimas con un total de 42 100 UAH. En otras dos sentencias, los tribunales impusieron el pago de un total de 29 800 UAH en concepto de costas procesales.
Ante la proliferación de tramas que utilizan cuentas bancarias ajenas, en Ucrania se está preparando una tipificación penal específica para el «droperismo». El 15 de septiembre de 2026, la Rada Suprema aprobó en primera lectura el proyecto de ley n.º 16013 relativo a la protección de los ciudadanos y sus fondos frente a acciones ilegales con instrumentos de pago y cuentas bancarias. El documento se está preparando para su segunda lectura.
Fuente: OpenDataBot — estudio «En el 81 % de las sentencias, los “dopers” formaban parte de tramas relacionadas con el narcotráfico», del 2 de octubre de 2026.