Las fuerzas del orden han desmantelado una red fraudulenta de plataformas de intercambio de criptomonedas que operaba en siete regiones de Ucrania y, durante los registros, han incautado efectivo en diversas divisas por un importe total superior a 20 millones de hryvnias, según ha informado el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko.
Según sus declaraciones, bajo la apariencia de un servicio de cambio de divisas y criptoactivos, los participantes en la estafa se apropiaban de los fondos de los ciudadanos. Para ello, utilizaban una página web, Telegram, un sistema de solicitudes, códigos de confirmación y una red de puntos de cambio, dando la impresión de que se trataba de un servicio financiero legal.
Según informó Kravchenko, tras formalizar la solicitud, un gestor se ponía en contacto con el cliente para comunicarle el número de solicitud, el código de confirmación individual, la dirección del punto de cambio y otros datos. Tras entregar el efectivo, los clientes no recibían ni criptoactivos ni la devolución de su dinero; en su lugar, se les daban explicaciones formales y se alargaba el proceso indefinidamente.
Según el fiscal general, durante la investigación del delito, los participantes en la red se apropiaron de 50 000 UAH mediante un esquema similar en el marco de una compra operativa, lo que, en su opinión, demuestra el funcionamiento de un mecanismo bien establecido.
«Si una persona entrega dinero y, a cambio, no recibe nada, eso no es un modelo de negocio, sino objeto de un proceso penal», señaló Kravchenko.
También informó de que se están preparando notificaciones de imputación contra los participantes en la estafa por apropiación de bienes ajenos mediante engaño, cometida con premeditación por un grupo de personas, y que la investigación continúa con el objetivo de identificar a todos los implicados en el funcionamiento de la plataforma, desde los organizadores hasta las personas que recibían los fondos de las víctimas.
Por su parte, la Policía Nacional de Ucrania informó de que los investigadores y la policía cibernética, en el marco de la investigación del proceso penal por estafa, están llevando a cabo más de 40 registros urgentes en los domicilios de los implicados y en las instalaciones de las oficinas de cambio de divisas.
«La red de cambio de divisas desarrollaba su actividad empresarial sin las licencias correspondientes. Además, bajo la apariencia de prestar servicios de cambio de divisas y compra de criptoactivos, sus participantes se apropiaban indebidamente de los fondos de los ciudadanos. Tras la entrega del dinero, las víctimas no recibían los criptoactivos prometidos y se perdía el contacto con los implicados», reza el comunicado difundido en el canal de Telegram por el servicio de prensa de la Policía Nacional.
La policía también informó de que, en el marco de las actuaciones de investigación, se están incautando documentos, vehículos y fondos con el fin de indemnizar posteriormente a las víctimas por los daños sufridos. Uno de los miembros del grupo delictivo ha sido detenido de conformidad con el artículo 208 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania. Se le notificará la imputación y se le entregará la solicitud de imposición de una medida cautelar.
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