El año pasado se registraron en Ucrania 48,8 mil casos penales de fraude, según la Fiscalía General de Ucrania. Esto supone una cuarta parte menos que en 2024. En uno de cada cinco casos se notificó la sospecha. Solo el 18% de los procedimientos llegaron a los tribunales. La mayoría de los casos se produjeron en la capital y en las regiones de Dnipro y Kharkiv.
En 2025 se registraron en Ucrania 48.871 procedimientos penales en virtud del artículo 190 del Código Penal de Ucrania «Fraude». Se trata de una cuarta parte menos que en 2024, cuando las fuerzas del orden registraron casi 65.000 casos.
En general, las cifras han vuelto al nivel de 2016. Por aquel entonces, hubo algo más de 46.000 procedimientos por fraude en Ucrania. Después de 2017 y antes de la invasión a gran escala, el número de nuevos procedimientos disminuyó constantemente de año en año. El pico se produjo en 2023: 82.609 causas penales, una media de casi 7.000 al mes. Sin embargo, por segundo año consecutivo, las estadísticas han vuelto a descender. El año pasado se registraron de media unos 4.000 casos al mes.
Sin embargo, se levantaron sospechas en uno de cada cinco casos: 10.456 procedimientos. Y el 18% de los casos llegaron a los tribunales: 8.758 procedimientos penales. En 2024, esta cifra fue del 24%.
Kiev sigue siendo el líder en número de casos de fraude: 6.825. Le sigue la región de Dnipro, con 4.844 casos, y la de Kharkiv, con 3.677 procedimientos.
Al mismo tiempo, el número de nuevos procedimientos disminuyó en casi todo el país. La única región que registró un aumento fue Khmelnytskyi: +2,7% a lo largo del año. La mejora más significativa se observa en la región de Mykolaiv, donde el número de nuevos casos se ha reducido casi a la mitad, así como en la región de Chernivtsi: -39%.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-12
Uno de cada cinco procedimientos llega a los tribunales
Según datos de la Fiscalía General, en los ocho primeros meses de 2025 se abrieron más de 35 000 procedimientos penales por «fraude» en virtud del artículo 190 del Código Penal de Ucrania. Esto es 1,5 veces menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 1,8 veces más que en 2021. De media, cada mes se abren en Ucrania 4500 casos de fraude. Actualmente, la mayoría de los procedimientos se abren en Kiev, en la región de Dnipropetrovsk y en la región de Járkov. El 21 % de los casos llegan a los tribunales.
Entre enero y agosto de 2025 se registraron 35 599 casos penales por fraude en Ucrania. Esto es 1,5 veces menos que en el mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, sigue siendo 1,8 veces más que antes del inicio de la guerra a gran escala.
El pico de fraude se produjo en 2023: entonces se abrieron 82 000 procedimientos, una cifra récord. En promedio, ese año se abrieron 7000 casos al mes, y de mayo a agosto, más de 8000. Desde entonces, el número de nuevos casos ha ido disminuyendo gradualmente. Este año se registran alrededor de 4500 nuevos procedimientos al mes.
Sin embargo, no todos los casos llegan a los tribunales. Así, en 9000 procedimientos se dictó auto de sospecha este año, y se remitieron a los tribunales 7600, el 21 % del total. A modo de comparación, en 2021 esta cifra fue del 30 %, y en 2022-2023, solo del 18 %.
La mayor parte de las denuncias por fraude este año se han producido en la capital, con 4882 casos. Le siguen Dnipropetrovsk, con 3511 procedimientos, y Járkov, con 2671. El menor número de procedimientos, excepto en los territorios temporalmente ocupados y la zona de combate, se registró en Ivano-Frankivsk, con unos 700 casos.
En general, el número de fraudes este año ha disminuido en un tercio en comparación con el año pasado. Sin embargo, en algunas regiones la caída es mínima, como en la región de Khmelnytsky, donde el índice solo ha disminuido un 1 %. Por el contrario, en las regiones de Dnipropetrovsk y Chernivtsi, estas denuncias han disminuido en más de un 40 %.
Sin embargo, en comparación con 2021, en Zhytomyr se han multiplicado por más de cuatro los casos de fraude, y en Zakarpattia, por tres.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-8
La fundación benéfica «Okhmatdet – Infancia sana», que recaudó dinero para reconstruir el Hospital Nacional Especializado Infantil (NCHS) tras su destrucción por un ataque con misiles el 8 de julio, no va a transferirlo a las cuentas de «Okhmatdet», ha declarado el director de Okhmatdet, Volodymyr Zhovnir.
«Desde la mañana nos enteramos de que BO «Fondo de Caridad “Okhmatdet – infancia sana”, no tiene previsto transferir fondos a la cuenta de VATB “Okhmatdet”. Es decir, a partir del 16 de agosto 2024 UAH 378 millones permanecen en la cuenta de la BO «Fondo de Caridad “Okhmatdet – infancia sana”», escribió en Facebook el viernes.
Según Zhovnir, para recaudar fondos, los detalles del fondo se hicieron públicos en las páginas en las redes sociales del hospital y sus empleados, en los medios de comunicación, así como en los sitios y páginas web de las autoridades públicas, organizaciones públicas y ciudadanos simplemente preocupados.
«El hecho de que el fondo contenga el nombre de Okhmatdet NDSB en su denominación fue una confirmación adicional para los benefactores de que el dinero recaudado se destinará al fin previsto y en ningún caso se utilizará para fines ajenos al proceso de recuperación», subrayó Zhovnir.
También señaló que nadie tenía dudas sobre la honradez del fondo, ya que siempre habían interactuado normalmente con el hospital en el pasado. Sin embargo, argumentó, a partir de los primeros escándalos públicos y solicitudes de transferencia de dinero, la comunicación con la organización empezó a deteriorarse.
«Estamos profundamente conmocionados por la decisión de la fundación. El nombre del hospital es sinónimo de responsabilidad, profesionalidad y esperanza. En mi opinión, ni la VATB ni la fundación, que lleva el nombre de «Okhmatdet», tienen derecho a defraudar a la sociedad ucraniana. Sin embargo, los participantes de la fundación (¡entre los que no hay ni un solo empleado de la NDSB!) decidieron lo contrario», afirmó.
Zhovnir exige que la organización benéfica transfiera el dinero recaudado para la restauración de «Okhmatdet» a las cuentas del hospital y afirma que actualmente está considerando la posibilidad de romper relaciones legales con la fundación debido a que sus acciones son «deshonestas y también probablemente fraudulentas».
Mientras tanto, un comunicado oficial de la BF afirma que todos los fondos recaudados para la rehabilitación del hospital permanecerán en sus cuentas.
«Lo fundamental es que todos los fondos recaudados para la rehabilitación de Okhmatdet después del 8 de julio permanezcan en la cuenta del fondo «Okhmatdet – Infancia sana». El fondo está dispuesto a pagar cualquier necesidad urgente del hospital: equipos médicos o restauración de los edificios dañados como consecuencia del ataque ruso. Pero no hemos recibido ni una sola carta del hospital de Okhmatdet sobre ninguna necesidad específica de este tipo», informó el viernes el sitio web.
Los representantes del fondo también piden fundamentos jurídicos para la transferencia de fondos a cuentas del tesoro sin asignación.
«En sus demandas, el Ministerio de Sanidad hace referencia al artículo 5 de la ley «Sobre la beneficencia y las organizaciones caritativas». Sin embargo, este artículo de la ley no proporciona un mecanismo legal para transferir fondos recaudados por un benefactor a cualquier cuenta estatal o de otro tipo sin motivos. Si cumplimos el requisito del Ministerio de Sanidad de transferir los fondos, estaremos infringiendo gravemente la ley», dice la declaración.
Como prueba de su transparencia, la fundación invita a la Primera Dama de Ucrania, Olena Zelenska, a unirse a su nabsociedad para supervisar y controlar la ejecución de la reconstrucción del hospital de Okhmatdet tras el ataque terrorista ruso con misiles.
