La Ciberpolicía de Ucrania ha advertido sobre una nueva modalidad de fraude en la que los delincuentes distribuyen aplicaciones maliciosas disfrazadas de aplicaciones gratuitas de navegación sin conexión, capaces de acceder a los datos personales y a los servicios bancarios de los usuarios.
Según informó la Ciberpolicía, a las posibles víctimas se les ofrece instalar una aplicación de navegación que supuestamente funciona sin conexión a internet, no contiene publicidad y está disponible de forma gratuita. La publicidad de estas aplicaciones se difunde principalmente a través de las redes sociales.
Tras hacer clic en el anuncio, el usuario es redirigido a un sitio web de terceros, donde se le ofrece descargar un programa, entre otros medios, a través de un bot de Telegram. En lugar de la aplicación de navegación anunciada, puede instalarse un archivo malicioso en el teléfono inteligente.
Durante la instalación, el programa solicita permiso para descargar aplicaciones de fuentes desconocidas, así como acceso a determinadas funciones del teléfono inteligente. Tras obtener estos permisos, los delincuentes pueden rastrear las acciones del propietario del dispositivo, interceptar mensajes y notificaciones y obtener información confidencial.
El acceso del programa malicioso a los SMS y a las notificaciones del sistema supone una amenaza especial. La información obtenida puede utilizarse para interceptar códigos de confirmación y acceder a las cuentas y a los servicios financieros del usuario.
La Ciberpolicía recomienda instalar aplicaciones móviles exclusivamente desde las tiendas oficiales Google Play y App Store y no descargar archivos APK a través de bots de Telegram, sitios web desconocidos o enlaces publicitarios.
También se aconseja a los usuarios revisar cuidadosamente los permisos que solicita la aplicación. En particular, un programa de navegación no debe obtener acceso a los SMS, a las notificaciones ni a las funciones de control del dispositivo sin una necesidad objetiva.
Si ya se ha instalado una aplicación sospechosa, los especialistas recomiendan dejar temporalmente de utilizar los servicios bancarios y otros servicios de importancia crítica en ese teléfono inteligente, desconectar el dispositivo de internet y cambiar las contraseñas de las cuentas principales desde otro dispositivo seguro.
Se debe eliminar el programa sospechoso y revisar los permisos que se le han concedido. Si no es posible eliminar la aplicación o esta continúa funcionando en segundo plano, se recomienda solicitar asistencia técnica.
En caso de haber facilitado datos bancarios o de que aparezcan operaciones desconocidas, es necesario ponerse en contacto inmediatamente con el banco para bloquear un posible acceso no autorizado a las cuentas. Los casos de fraude pueden denunciarse a la Ciberpolicía a través de su formulario oficial en línea.
La Ciberpolicía también recomienda consultar la información sobre las modalidades de fraude actuales en la plataforma estatal StopFraud.
Fuente: Ciberpolicía de Ucrania
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En Turquía se han identificado otras 1.070 personas que, según la investigación, obtuvieron la ciudadanía del país mediante transacciones inmobiliarias ficticias. Se trata ya de la segunda gran oleada de investigaciones sobre tramas de obtención de la ciudadanía a través de inversiones en vivienda.
El ministro de Justicia de Turquía, Akın Gürlek, informó el 21 de septiembre sobre esta nueva operación. La investigación la lleva a cabo la Fiscalía General de Estambul en colaboración con las unidades policiales encargadas de la lucha contra la inmigración ilegal.
Los investigadores analizaron las transacciones inmobiliarias realizadas a través de las empresas Gül İnşaat, Beyaz İnşaat y LİV İnşaat. La investigación abarcó ventas a 734 ciudadanos extranjeros, de las cuales 274 transacciones fueron consideradas ficticias o sospechosas. El valor total de las operaciones superó los 3.500 millones de liras turcas, lo que equivale a unos 72 millones de dólares.
Según datos del Ministerio del Interior de Turquía, de las 1 070 personas que obtuvieron la ciudadanía en el marco de estas transacciones, 263 eran inversores directos y otras 807, miembros de sus familias. De ellas, 1 015 personas obtuvieron la ciudadanía al mismo tiempo que se dictó la resolución principal, mientras que otras 55 menores la obtuvieron posteriormente. Además, se identificó a 11 personas cuyo proceso de obtención de la ciudadanía aún estaba en curso.
En el marco de la operación, se aplicaron medidas judiciales a 2.011 inmuebles, un hotel, 86 vehículos, dos yates y 42 cuentas bancarias. Se han nombrado administradores judiciales en 30 empresas. Se han iniciado acciones procesales contra 88 sospechosos y se ha detenido a decenas de personas.
Esta es ya la segunda oleada de la investigación. La primera gran operación tuvo lugar el 4 de agosto de 2026. En aquella ocasión, la investigación determinó que otras 687 personas habían obtenido la ciudadanía turca mediante informes de tasación artificialmente inflados y ventas ficticias de inmuebles. La Fiscalía ha iniciado el procedimiento para revocar su ciudadanía. En ese caso, las autoridades estimaron el volumen de inversiones que, en realidad, no llegaron a Turquía en aproximadamente 2.500 millones de liras.
Así pues, solo en las dos últimas investigaciones de Estambul ya se han detectado al menos 1 757 casos de obtención de la ciudadanía relacionados con operaciones inmobiliarias sospechosas, si se suman las 687 personas de la primera oleada y las 1 070 de la segunda. No obstante, estas dos cifras se refieren a investigaciones penales concretas y no abarcan todas las comprobaciones de la ciudadanía por inversión en el país.
Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior de Turquía ha publicado por primera vez estadísticas más amplias sobre la revisión de la ciudadanía obtenida a través de programas de inversión. Según datos del ministerio, a fecha de 21 de septiembre se había revocado la decisión de concesión de la ciudadanía a 5 391 personas, incluidos inversores y sus familiares. A otras 743 personas se les retiró la ciudadanía tras su concesión, en particular por motivos relacionados con el orden público y la seguridad nacional. En total, se trata de 6 134 personas.
Desde el 11 de febrero de 2026, se han revocado por separado las resoluciones de concesión de la ciudadanía a 1 393 personas vinculadas a 458 inversores, a quienes se les anularon los documentos que acreditaban que sus inversiones cumplían los requisitos establecidos. A otras siete personas se les retiró la ciudadanía por motivos de seguridad nacional y orden público.
Las autoridades turcas no han publicado el desglose por nacionalidad de origen de las 1 070 personas implicadas en la investigación en curso. Tampoco se ha publicado un desglose oficial similar en relación con las 687 personas identificadas en agosto. Por lo tanto, las informaciones que apuntan a un predominio de rusos, iraníes, ciudadanos de países de Oriente Próximo u otras nacionalidades en estos casos concretos no están confirmadas, por el momento, por documentos oficiales.
La trama que investigan las fuerzas del orden se basaba en un valor inmobiliario ficticio o inflado y en la simulación de las operaciones financieras necesarias. En algunos casos, los inmuebles con un valor real considerablemente inferior se valoraban en la documentación a un precio mucho más elevado, con el fin de cumplir formalmente los requisitos del programa de obtención de la ciudadanía por inversión.
Turquía permite a los inversores extranjeros optar a la ciudadanía, en particular mediante la adquisición de inmuebles por un valor mínimo de 400 000 dólares. Para ello, el inmueble debe cumplir los requisitos establecidos, y tanto la inversión como los movimientos de fondos son sometidos a verificación por parte de las autoridades estatales.
El misionero y benefactor estadounidense Kim Kio Yok, que trabaja en Ucrania desde hace más de 30 años, denunció un probable fraude durante la adquisición de una casa en Kyiv para las actividades de la fundación benéfica y de la iglesia «Grace», como consecuencia de lo cual la organización perdió la posibilidad de prestar plenamente ayuda a desplazados internos, pensionistas y otras categorías vulnerables de la población.
Según informó durante una rueda de prensa en la agencia «Interfax-Ucrania» Oleksandr Keer, socio director de la empresa jurídica Revealing Information, en 2022 Kim Kio Yok acordó la adquisición de un edificio en el distrito Darnytskyi de Kyiv, pero en lugar del contrato principal de compraventa se firmó un acuerdo sobre la intención de celebrar dicho contrato. Según el abogado, en el momento de la celebración del acuerdo el inmueble se encontraba dado en garantía debido a las deudas de la familia del propietario anterior, y el pago inicial ascendió a $30 mil.
«En 2022 se entregaron $30 mil como garantía y confirmación de la realidad de la intención de adquirir este bien. Desde 2022 hasta hoy, la suma de los fondos recibidos aumentó de $30 mil a $400 mil; de hecho, se celebraron 21 acuerdos para aplazar los plazos de celebración del contrato principal de compraventa. Los dos últimos acuerdos adicionales se celebraron ya cuando la parte ni siquiera tenía la posibilidad de vender el bien porque no era su propietaria», declaró Keer el miércoles durante la rueda de prensa en la agencia «Interfax-Ucrania».
Según él, debido a las obligaciones anteriores impagadas de la persona que debía vender la casa, el derecho de propiedad sobre el inmueble pasó a los acreedores, por lo que resultó imposible cumplir los acuerdos iniciales. Al mismo tiempo, según afirma el abogado, Kim Kio Yok entregó de hecho casi todo el valor acordado del inmueble, pero no obtuvo su propiedad.
Keer informó de que, después de que el benefactor recurriera a ellos, los abogados primero intentaron resolver la situación mediante negociaciones y mediación, pero no fue posible llegar a un acuerdo con la otra parte. Después de ello se prepararon solicitudes a la policía y a la fiscalía, así como demandas civiles relativas a los contratos controvertidos y a la devolución de los fondos.
«Cuando el señor Kim acudió a nosotros, lo primero que propusimos fue realizar negociaciones y una mediación para aclarar las circunstancias e intentar alcanzar un acuerdo. A los reiterados intentos de celebrar una reunión de este tipo nos respondieron que no había fundamentos ni objetivo para ella. Después de eso preparamos denuncias ante la policía y la fiscalía, así como demandas civiles para la devolución de los fondos», añadió.
Keer señaló que, según la valoración de la parte perjudicada, el caso tiene perspectivas judiciales, ya que la entrega de los fondos y las modificaciones de los acuerdos quedaron documentadas mediante convenios firmados. También informó de que durante cierto tiempo el benefactor utilizó de hecho el edificio, invirtió fondos en su mejora y adquirió equipamiento, pero ahora, según afirman sus representantes, no tiene acceso a estos bienes.
Señaló que la fiscalía del distrito Darnytskyi abrió un procedimiento penal y que continúa la investigación prejudicial. El abogado también valoró positivamente la rápida reacción del tribunal ante la solicitud de los representantes de la parte perjudicada, aunque indicó que desde mayo el caso todavía no ha culminado con una notificación de sospecha ni con la remisión de un escrito de acusación al tribunal.
Por su parte, Kim Kio Yok informó de que llegó a Ucrania desde California hace 33 años y que durante todo este tiempo se ha dedicado a proyectos religiosos, educativos y benéficos. Tras el inicio de la guerra a gran escala, junto con personas afines ayudó a personas cuyas viviendas habían resultado dañadas, entregó paquetes de alimentos y leña y también organizó en Kyiv alimentación gratuita para desplazados internos.
«Ayudábamos a los ucranianos que sufrieron gravemente durante la guerra a gran escala: encontrábamos casas dañadas, ayudábamos a reconstruirlas, proporcionábamos a las personas paquetes de alimentos y leña para que pudieran pasar el invierno. En el edificio del distrito Darnytskyi servíamos almuerzos calientes a entre 150 y 200 desplazados internos. Debido a esta situación, durante los últimos meses las personas no pueden recibir la ayuda que prestábamos anteriormente», contó Kim Kio Yok.
Kim Kio Yok, misionero y benefactor estadounidense, víctima en el procedimiento penal
El misionero informó de que, como ciudadano de Estados Unidos, envió una carta oficial a la Embajada de Estados Unidos en Ucrania y se dirigió al cónsul estadounidense.
«Nos dirigimos con una carta oficial a la Embajada de Estados Unidos. Han reaccionado y muestran interés en este caso porque soy ciudadano estadounidense. También me dirigí al cónsul de Estados Unidos con la petición de que me ayudara en esta situación», informó Kim Kio Yok.
Según él, las personas que antes recibían ayuda regularmente siguen llamando a los representantes de la organización y preguntan cuándo se reanudarán los almuerzos gratuitos y otros programas. El misionero subrayó que tiene la intención de permanecer en Ucrania y continuar con sus actividades benéficas.
Kim Kio Yok señaló que la organización trabaja no solo en Kyiv. Durante los 33 años de su actividad se crearon centros en distintas ciudades de Ucrania, entre ellos programas de rehabilitación para personas con dependencia de drogas y alcohol. También funciona el gimnasio «Grace», con jardín de infancia y enseñanza hasta el 11.º grado, mientras que el edificio adquirido en Kyiv se planeaba utilizar, entre otras cosas, para proyectos educativos.
«Ahora tengo 75 años y quiero, incluso durante la guerra, ayudar a los ucranianos y servirles con amor. Nos dirigimos a los organismos de seguridad, a la policía y a la fiscalía: ayúdennos para que podamos volver a trabajar en el territorio de Ucrania. Hemos dedicado nuestra vida a servir a Ucrania y al pueblo ucraniano», dijo.
Por su parte, la voluntaria de la fundación benéfica Viktoriia Khliebnikova señaló que las consecuencias del conflicto en torno al edificio no afectan únicamente a la propia fundación, ya que en el local quedó equipamiento profesional de cocina adquirido específicamente para proporcionar alimentación gratuita a las personas.
«Para nosotros esta historia es muy dolorosa, porque no se trata de la casa, del equipamiento ni del dinero. Lo más doloroso es que no podemos ayudar a las personas plenamente, como lo hacíamos antes. El equipamiento profesional no se compró para un negocio ni para obtener beneficios: fue adquirido para actividades benéficas, para alimentar a la gente», dijo Khliebnikova.
Señaló que durante los cortes masivos de electricidad estos almuerzos tenían una importancia especial para las personas que no podían preparar comida en casa. Actualmente, según ella, el equipo pretende recuperar el acceso a sus bienes y reanudar el trabajo.
«La gente espera, me encuentra en la calle y cada vez pregunta cuándo volveremos a empezar a ayudar. Queremos volver al trabajo normal, preparar almuerzos, ayudar a las personas mayores, a los niños y a las familias que han perdido a sus defensores en el frente», añadió la voluntaria.
Por su parte, el pastor Kim Shine, vicepresidente de la misión internacional Grace, que se incorporó a la rueda de prensa desde Estados Unidos, informó de que la organización estadounidense apoyaba económicamente las actividades de Kim Kio Yok y de su familia en Ucrania y ayudó en la adquisición del local. Según él, tras el inicio de la guerra a gran escala la misión propuso a los misioneros regresar a Estados Unidos por razones de seguridad, pero ellos decidieron quedarse.
«Cuando informaron de que habían encontrado un edificio donde se podía apoyar a las personas mayores y preparar comida para los desplazados, decidimos ayudar económicamente con su adquisición. Ahora nos dirigimos a las autoridades ucranianas para que este caso se resuelva por la vía legal y las actividades puedan continuar», subrayó Kim Shine.
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El año pasado se registraron en Ucrania 48,8 mil casos penales de fraude, según la Fiscalía General de Ucrania. Esto supone una cuarta parte menos que en 2024. En uno de cada cinco casos se notificó la sospecha. Solo el 18% de los procedimientos llegaron a los tribunales. La mayoría de los casos se produjeron en la capital y en las regiones de Dnipro y Kharkiv.
En 2025 se registraron en Ucrania 48.871 procedimientos penales en virtud del artículo 190 del Código Penal de Ucrania «Fraude». Se trata de una cuarta parte menos que en 2024, cuando las fuerzas del orden registraron casi 65.000 casos.
En general, las cifras han vuelto al nivel de 2016. Por aquel entonces, hubo algo más de 46.000 procedimientos por fraude en Ucrania. Después de 2017 y antes de la invasión a gran escala, el número de nuevos procedimientos disminuyó constantemente de año en año. El pico se produjo en 2023: 82.609 causas penales, una media de casi 7.000 al mes. Sin embargo, por segundo año consecutivo, las estadísticas han vuelto a descender. El año pasado se registraron de media unos 4.000 casos al mes.
Sin embargo, se levantaron sospechas en uno de cada cinco casos: 10.456 procedimientos. Y el 18% de los casos llegaron a los tribunales: 8.758 procedimientos penales. En 2024, esta cifra fue del 24%.
Kiev sigue siendo el líder en número de casos de fraude: 6.825. Le sigue la región de Dnipro, con 4.844 casos, y la de Kharkiv, con 3.677 procedimientos.
Al mismo tiempo, el número de nuevos procedimientos disminuyó en casi todo el país. La única región que registró un aumento fue Khmelnytskyi: +2,7% a lo largo del año. La mejora más significativa se observa en la región de Mykolaiv, donde el número de nuevos casos se ha reducido casi a la mitad, así como en la región de Chernivtsi: -39%.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-12
Uno de cada cinco procedimientos llega a los tribunales
Según datos de la Fiscalía General, en los ocho primeros meses de 2025 se abrieron más de 35 000 procedimientos penales por «fraude» en virtud del artículo 190 del Código Penal de Ucrania. Esto es 1,5 veces menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 1,8 veces más que en 2021. De media, cada mes se abren en Ucrania 4500 casos de fraude. Actualmente, la mayoría de los procedimientos se abren en Kiev, en la región de Dnipropetrovsk y en la región de Járkov. El 21 % de los casos llegan a los tribunales.
Entre enero y agosto de 2025 se registraron 35 599 casos penales por fraude en Ucrania. Esto es 1,5 veces menos que en el mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, sigue siendo 1,8 veces más que antes del inicio de la guerra a gran escala.
El pico de fraude se produjo en 2023: entonces se abrieron 82 000 procedimientos, una cifra récord. En promedio, ese año se abrieron 7000 casos al mes, y de mayo a agosto, más de 8000. Desde entonces, el número de nuevos casos ha ido disminuyendo gradualmente. Este año se registran alrededor de 4500 nuevos procedimientos al mes.
Sin embargo, no todos los casos llegan a los tribunales. Así, en 9000 procedimientos se dictó auto de sospecha este año, y se remitieron a los tribunales 7600, el 21 % del total. A modo de comparación, en 2021 esta cifra fue del 30 %, y en 2022-2023, solo del 18 %.
La mayor parte de las denuncias por fraude este año se han producido en la capital, con 4882 casos. Le siguen Dnipropetrovsk, con 3511 procedimientos, y Járkov, con 2671. El menor número de procedimientos, excepto en los territorios temporalmente ocupados y la zona de combate, se registró en Ivano-Frankivsk, con unos 700 casos.
En general, el número de fraudes este año ha disminuido en un tercio en comparación con el año pasado. Sin embargo, en algunas regiones la caída es mínima, como en la región de Khmelnytsky, donde el índice solo ha disminuido un 1 %. Por el contrario, en las regiones de Dnipropetrovsk y Chernivtsi, estas denuncias han disminuido en más de un 40 %.
Sin embargo, en comparación con 2021, en Zhytomyr se han multiplicado por más de cuatro los casos de fraude, y en Zakarpattia, por tres.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-8
La fundación benéfica «Okhmatdet – Infancia sana», que recaudó dinero para reconstruir el Hospital Nacional Especializado Infantil (NCHS) tras su destrucción por un ataque con misiles el 8 de julio, no va a transferirlo a las cuentas de «Okhmatdet», ha declarado el director de Okhmatdet, Volodymyr Zhovnir.
«Desde la mañana nos enteramos de que BO «Fondo de Caridad “Okhmatdet – infancia sana”, no tiene previsto transferir fondos a la cuenta de VATB “Okhmatdet”. Es decir, a partir del 16 de agosto 2024 UAH 378 millones permanecen en la cuenta de la BO «Fondo de Caridad “Okhmatdet – infancia sana”», escribió en Facebook el viernes.
Según Zhovnir, para recaudar fondos, los detalles del fondo se hicieron públicos en las páginas en las redes sociales del hospital y sus empleados, en los medios de comunicación, así como en los sitios y páginas web de las autoridades públicas, organizaciones públicas y ciudadanos simplemente preocupados.
«El hecho de que el fondo contenga el nombre de Okhmatdet NDSB en su denominación fue una confirmación adicional para los benefactores de que el dinero recaudado se destinará al fin previsto y en ningún caso se utilizará para fines ajenos al proceso de recuperación», subrayó Zhovnir.
También señaló que nadie tenía dudas sobre la honradez del fondo, ya que siempre habían interactuado normalmente con el hospital en el pasado. Sin embargo, argumentó, a partir de los primeros escándalos públicos y solicitudes de transferencia de dinero, la comunicación con la organización empezó a deteriorarse.
«Estamos profundamente conmocionados por la decisión de la fundación. El nombre del hospital es sinónimo de responsabilidad, profesionalidad y esperanza. En mi opinión, ni la VATB ni la fundación, que lleva el nombre de «Okhmatdet», tienen derecho a defraudar a la sociedad ucraniana. Sin embargo, los participantes de la fundación (¡entre los que no hay ni un solo empleado de la NDSB!) decidieron lo contrario», afirmó.
Zhovnir exige que la organización benéfica transfiera el dinero recaudado para la restauración de «Okhmatdet» a las cuentas del hospital y afirma que actualmente está considerando la posibilidad de romper relaciones legales con la fundación debido a que sus acciones son «deshonestas y también probablemente fraudulentas».
Mientras tanto, un comunicado oficial de la BF afirma que todos los fondos recaudados para la rehabilitación del hospital permanecerán en sus cuentas.
«Lo fundamental es que todos los fondos recaudados para la rehabilitación de Okhmatdet después del 8 de julio permanezcan en la cuenta del fondo «Okhmatdet – Infancia sana». El fondo está dispuesto a pagar cualquier necesidad urgente del hospital: equipos médicos o restauración de los edificios dañados como consecuencia del ataque ruso. Pero no hemos recibido ni una sola carta del hospital de Okhmatdet sobre ninguna necesidad específica de este tipo», informó el viernes el sitio web.
Los representantes del fondo también piden fundamentos jurídicos para la transferencia de fondos a cuentas del tesoro sin asignación.
«En sus demandas, el Ministerio de Sanidad hace referencia al artículo 5 de la ley «Sobre la beneficencia y las organizaciones caritativas». Sin embargo, este artículo de la ley no proporciona un mecanismo legal para transferir fondos recaudados por un benefactor a cualquier cuenta estatal o de otro tipo sin motivos. Si cumplimos el requisito del Ministerio de Sanidad de transferir los fondos, estaremos infringiendo gravemente la ley», dice la declaración.
Como prueba de su transparencia, la fundación invita a la Primera Dama de Ucrania, Olena Zelenska, a unirse a su nabsociedad para supervisar y controlar la ejecución de la reconstrucción del hospital de Okhmatdet tras el ataque terrorista ruso con misiles.
