El grupo Epicentr y la familia del diputado Anatoliy Urbansky tienen la intención de construir una terminal de grano en el puerto de Pivdennyi (región de Odesa) con una capacidad de transbordo de 5 millones de toneladas de carga de grano al año y un coste estimado de 160-270 millones de dólares, informa latifundist.com. El director general de Epicentre K, Petro Mykhailyshyn, anunció por primera vez la futura terminal en noviembre de 2024. En abril de 2025, la información fue confirmada por Svitlana Nikitiuk, jefa de la división agrícola del grupo.
La publicación afirma que el proyecto de construcción de la terminal no es sólo un plan de hombres de negocios. En 2025, Casablanca Shipping Limited (Chipre), fundada por Epicentre K LLC, adquirió el 32,61% en Promtechnizatsiya LLC (Odesa). El 16,48% restante de las acciones de la empresa pertenece a Anatoliy Urbanskyi, y el 25,46% a Kateryna y Denys Urbanskyi, respectivamente.
«Promtechnovation» arrienda parcelas de terreno en las aguas del puerto de Pivdennyi y cerca de la carretera local T1606. La superficie total de las parcelas para la construcción es de unas 32 hectáreas. Esta superficie es suficiente para la construcción de una estación de descarga de vagones y vehículos cerca de la carretera, tras lo cual el grano se transportará por una galería de transporte hasta los silos y una terminal de transbordo.
La construcción de la terminal, según la publicación, se encuentra aún en fase de proyecto, que se desarrolló en 2024. Su volumen de carga estimado es de 5 millones de toneladas al año, y la capacidad total de los silos es de 250.000 toneladas.
Según el proyecto, la empresa construirá su propia estación de ferrocarril para la descarga de vagones con una capacidad de hasta 3 millones de toneladas al año y capacidad para manejar hasta cinco trenes de mercancías (50-70 vagones) al día. El terreno para la estación ferroviaria es de 10 hectáreas. La instalación incluirá una estación de descarga de vagones con capacidad para 2.000 toneladas por hora y una estación de descarga de camiones con capacidad para 1.000 toneladas por hora.
La estación de descarga estará conectada a los elevadores principales por una galería transportadora de 1.600 m de longitud con capacidad para 1.200 toneladas por hora. Desde allí, el grano se transportará a los silos: se han previsto unas 50 «latas» con una capacidad total de 250.000 toneladas en un terreno de 10 hectáreas.
Está previsto construir un atracadero de hasta 350 m de longitud y 16 m de profundidad. Dos grúas torre con una capacidad de 1.500 toneladas por hora manipularán los productos agrícolas. El equipo de descarga, transporte, almacenamiento y transbordo de grano es propiedad de Promtekhnizatsii.
Según trabajadores portuarios familiarizados con la construcción, el proyecto avanza a buen ritmo. La puesta en marcha de la terminal está prevista para 2026. A pesar de la complejidad técnica del proyecto, los interlocutores son optimistas sobre las perspectivas de finalización puntual de la construcción. Al mismo tiempo, los participantes en el mercado no se comprometen a estimar el periodo de amortización del proyecto.
Epicentr K LLC, que incluye Epicentr Agro, se fundó en 2003 y abrió su primer hipermercado en Kiev en diciembre del mismo año. Cuenta con una red de centros comerciales del mismo nombre en Ucrania. Desde 2016, desarrolla su negocio agrícola. El grupo cultiva más de 1670 mil hectáreas en las regiones de Vinnytsia, Khmelnytsky, Ternopil, Zhytomyr, Cherkasy y Kyiv. El grupo cuenta con 20 explotaciones ganaderas y 15 complejos elevadores con una capacidad total de almacenamiento único de 2 millones de toneladas. La producción propia de productos agrícolas del holding es de aproximadamente 1 millón de toneladas. En 2025, Epicentre Agro lanzó su propia actividad comercial.
Anatoliy Urbanskyi es diputado, miembro del grupo parlamentario Por el Futuro y miembro de la Comisión Parlamentaria de Finanzas, Fiscalidad y Política Aduanera. Desde 2005, trabaja en empresas de reparación naval. Desde 2009, es gerente de actividades de gestión y administración, consultor de reparación y mantenimiento de buques en Dunaisudoremont OJSC. En 2011, fue elegido miembro de los Consejos de Supervisión de PJSC Dunaisudoremont y PJSC Izmail River Port Dunaisudoservice. En 2015, fue elegido diputado del Consejo Regional de Odesa.
El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha impuesto una multa de 33,76 millones de UAH a la entidad estatal Oschadbank, de 11,05 millones de UAH a Pivdenny Bank y de 10,05 millones de UAH a A-Bank, informa la página web del regulador.
Según ésta, Oschad fue multado por organización inadecuada de la supervisión financiera primaria en lo que respecta a la obligación de elaborar, aplicar y actualizar documentos internos sobre la Ley de Prevención y Lucha contra la Legalización (Blanqueo) del Producto del Delito, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (AML/CFT) y la falta de procedimientos en ellos suficientes para garantizar una gestión eficaz de los riesgos.
Se señala que otros motivos de la multa impuesta a la institución financiera incluyen el incumplimiento por parte del banco de sus obligaciones de implantar un sistema de automatización, aplicar un enfoque basado en el riesgo y verificar a los clientes nuevos y existentes.
El Pivdenny Bank fue multado por no aplicar correctamente medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a clientes con un alto riesgo de relaciones comerciales, por no presentar a tiempo documentos a petición del NBU para cumplir los requisitos de la legislación sobre IVA/FT, y por no identificar todos los criterios de riesgo de blanqueo de capitales inherentes a las relaciones comerciales con los clientes.
A-Bank recibió una multa debido a una diligencia debida inadecuada de los CER, clientes nuevos y existentes, y a la aplicación inadecuada de un enfoque basado en el riesgo.
Además, el banco central multó a Diamond Pay LLC (TM DPAY, Dnipro), propiedad de Victoria Golubeva, con una facturación de 2.600 millones de UAH en 2023, con 13,06 millones de UAH por una serie de infracciones en materia de supervisión financiera primaria. Según el sitio web de la empresa, se trata de un servicio de organización de aceptación de pagos y transferencias en línea, y sus principales servicios incluyen pagos en sitios web de juegos de azar, incluido Favbet.
