Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) навряд чи зможе встановити шлях потрапляння в Україну великої суми готівкової іноземної валюти, яку використовували фігуранти справи
«Мідас», тому пропонує ввести спеціальну форму обліку, заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який веде цю справу.
“Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального резервного банку США. І вдруге ми, очевидно, опинимося в ситуації, коли так і не отримаємо відповіді на питання, яким чином вони потрапили в Україну«, – сказав він на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка (»Голос”) у Києві в понеділок.
За його словами, Федеральна резервна система США фіксує, кому вона продає ці кошти, але в Європі, тоді як в Україні цим ніхто не займається.
«Є пропозиція до народних депутатів, в Національний банк ввести форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, кому вони продаються, і це, насправді, буде великим внеском у недопущення таких ситуацій», – підсумував представник НАБУ.
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник подякував за цю пропозицію.
«Ми її розглянемо, і я доповім», – сказав він на засіданні ВРК.
Железняк також підтвердив готовність розглянути цю пропозицію в Раді.
Він нагадав, що конкретно у випадку операції «Мідас» йдеться про знайдені у фігурантів справи так звані “білі” (а не нові «сині») долари в упаковці ФРС загальною сумою близько $4 млн.
Олійник констатував, що зараз в Україні немає якогось унікального реєстру, за яким можна було б звірити штрих-код і номер упаковки ФРС і з’ясувати, звідки ці купюри з’явилися в Україні.
«Щодо того, як взагалі купюри ввозяться. Зараз є 8 банків, які імпортують долари та євро в Україну. Далі деякі з них використовують їх тільки для власного користування, інші їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку», – описав поточний стан ввезення готівкової валюти представник Нацбанку.
За його словами, в Україну імпортуються мільярди доларів, і виділити якийсь окремий мільйон без наявності системи реєстрації неможливо.
«Плюс імпорт відбувається не тільки під час війни, він постійно відбувався: вивозяться старі купюри, завозилися нові, і дізнатися, де конкретно цей мільйон був, чи був він у банку, чи він був на сірому ринку, чи він був в якійсь інкасаторській компанії або обміннику, зараз точно сказати неможливо», – констатував Олійник.
Він повідомив, що Нацбанк почав збір інформації по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою, хто використовує її для власних цілей. «Але мова йде про операції на мільярди доларів. Виділити невелику суму складно», – ще раз підкреслив заступник голови.
