Національний банк України (НБУ) фіксує випадки безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг, зокрема обміну криптовалют на валюту, переказу коштів та надання кредитів, і посилить за цим свій нагляд.
«Ми системно працюємо, щоб обмежити будь-які можливості використання банківської та платіжної інфраструктури для обслуговування тіньового сектора економіки (…) Надалі будемо інтенсифікувати діяльність», – заявив глава НБУ Андрій Писний на своїй сторінці у Facebook.
Він підкреслив, що детенізація сприятиме формуванню стійкого інвестиційного ресурсу для економіки, а також повідомив про запуск нового напрямку роботи НБУ – виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг та платіжному ринку.
«На жаль, бачимо, що поза правовим полем України та відповідним наглядом НБУ громадянам пропонуються послуги, які мають ознаки фінансових: переказ і видача коштів, надання кредитів, обмін криптовалюти на валюту», – написав Писний.
Голова НБУ зазначив, що мета – не тільки виявити неавторизованих учасників ринку, а й повернути їх у правове поле або ініціювати притягнення до відповідальності.
Як повідомлялося, Нацбанк продовжує досліджувати роботу компаній, які можуть надавати фінансові послуги без відповідних ліцензій, це «Обмін24», «X-Change», «Ліберті-Фінанс» («КІТ GROUP»), «Tsarsky.io», “FinMobile” і «Trustee Plus».
