Національний банк України (НБУ) у серпні оштрафував ПАТ «Банк Схід» (Дніпро) за порушення законодавства про протидію «відмиванню» коштів, отриманих незаконним шляхом, на загальну суму 16 млн грн, йдеться в інформації на сайті регулятора. Штрафи в розмірі 15 млн грн і 1 млн грн накладені за порушення вимог закону про ПОД/ФТ в частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, в частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.
Крім того, банку надано два письмових застереження за порушення вимог закону про ПОД/ФТ в частині неналежного виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПОД/ФТ, а також в частині відсутності у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, та за допущення помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.
Український комерційний банк «Схід», згідно з інформацією на його сайті, належить компанії «Схід Капітал», акціонерами якої є Володимир Костельман (власник Fozzy Group), Вадим Мороховський і Лія Мороховська.
