Национальный банк Украины (НБУ) в августе оштрафовал ПАО «Банк Восток» (Днепр) за нарушение законодательства о противодействии «отмыванию» средств, полученных незаконным путем, на общую сумму 16 млн грн, говорится в информации на сайте регулятора.
Штрафы в размере 15 млн грн и 1 млн грн наложены за нарушение требований закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, в части ненадлежащего выполнения обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким.
Кроме того, банку дано два письменных предупреждения за нарушение требований закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПВК/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам финансового мониторинга процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками, и за допущение ошибок в информации (статистической отчетности) о валютных операциях.
Украинский коммерческий банк «Восток», согласно информации на его сайте, принадлежит компании «Восток Капитал», акционерами которой являются Владимир Костельман (владелец Fozzy Group), Вадим Мороховский и Лия Мороховская.
