Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры воздействия к ООО «Ай Ломбард» за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщил регулятор 7 июля. Общая сумма штрафов составила 4,196 млн грн.
Основной штраф — 4,096 млн грн — компания получила за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
По данным НБУ, нарушения касались разработки и внедрения внутренних документов, проверки клиентов, применения риск-ориентированного подхода, дополнительных мер в отношении политически значимых лиц, а также предоставления информации и документов по запросам Нацбанка.
Еще 100 тыс. грн штрафа «Ай Ломбард» получил за нарушение порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, НБУ указал на отсутствие во внутренних документах порядка взаимодействия между обособленными подразделениями при проведении валютно-обменных операций, а также на невыполнение инкассации остатков валютных ценностей в кассе структурного подразделения.
Кроме того, компания получила письменные предупреждения за ненадлежащее ведение анкет клиентов и проведение с физическими лицами-нерезидентами валютных операций по предоставлению и погашению кредитов, а также уплате процентов в гривне без соответствующей лицензии НБУ.
ООО «Ай Ломбард» — небанковское финансовое учреждение, зарегистрированное в Украине. НБУ включил компанию в Государственный реестр финансовых учреждений и выдал ей лицензию на предоставление финансовых услуг в октябре 2023 года.
