Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Финансовая компания «Кредиплюс» на 595 тыс. грн за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Регулятор выявил недостатки во внутренних документах компании, предназначенных для управления рисками отмывания доходов и финансирования терроризма, а также нарушения требований по надлежащей проверке клиентов.
Кроме того, по данным НБУ, финансовая компания не в полном объеме предоставляла регулятору достоверную информацию и документы по его запросам, а также допустила нарушения порядка формирования статистической отчетности по финансовому мониторингу.
ООО «ФК «Кредиплюс» зарегистрировано в мае 2016 года и занимается кредитованием. Компания работает на рынке в том числе под торговой маркой FinX. Ее уставный капитал составляет около 11,86 млн грн. По данным структуры собственности НБУ на 1 января 2026 года, 100% компании принадлежит ООО «Берег-Груп». Согласно данным ЕГР, конечным бенефициаром является Родион Бутко, директором — Александр Македонский.
