Национальный банк Украины оштрафовал ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» (ТМ MyCredit) на 6,132 млн грн за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщил регулятор на сайте.
Согласно сообщению НБУ, штраф применен за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
В частности, регулятор указал на ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, разработку и утверждение внутренних документов по вопросам финмониторинга, проведение надлежащей проверки клиентов, работу с политически значимыми лицами, а также предоставление информации и документов на запросы Национального банка.
Как сообщалось, в мае НБУ применил меры воздействия к одному банку и девяти небанковским финансовым учреждениям за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» работает на рынке небанковского кредитования под торговой маркой MyCredit. Компания предоставляет потребительские кредиты физическим лицам онлайн.
